Книги
Финансовая безопасность. Финансовые расследования
Финансовая безопасность. Финансовые расследования : учебное пособие / ред. А.Г. Хабибулин. — Москва : Издательство Московского университета, 2013. — 368 с.. — (Библиотека ВШГА). — Библиогр.: с. 351-359. — ISBN 978-5-211-06531-4 : 670.51 р.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Аннотация
Учебное пособие содержит ключевые понятия в сфере обеспечения экономической и финансовой безопасности, дает представление об особенностях выявления, раскрытия и расследования финансовых преступлений. Особое внимание уделено практическим примерам противодействия преступлениям, следствие по которым осуществляется Следственным комитетом Российской Федерации.
Ключевые слова
- #законодательство
- #информационная безопасность
- #налоговый контроль
- #правовое регулирование
- #правоохранительные органы
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #преступность экономическая
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #расследование преступлений
- #россия
- #уголовный кодекс
- #учебное пособие
- #финансовая безопасность
- #финансовые системы
- #финансовый контроль
- #экономическая безопасность
-
УДК:343
-
ISBN:978-5-211-06531-4
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Верин, В.П. Преступления с сфере экономики / В.П. Верин. — 2-е изд., доп.. — Москва : Дело, 2001. — 200 с.. — (Российское право).
- 2. Курьянов, A.M. Информирование о рисках легализации преступных доходов и финансировании терроризма / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 4. — С.36-42.
- 3. Смыслов, П.А. Сборник образцов правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2023 год / П. А. Смыслов. — Москва : Перо, 2023. — 489 с.. — ISBN 978-5-00218-270-1.
- 4. Смыслов, П.А. Сборник образцов правил внутреннего контроля за 2007-2017 гг. / П. А. Смыслов. — М. :2017. — 829 с.
- 5. Дропперы в РФ // ПЛАС. Платежи. Системы. Карточки. — Москва, 2022 — N 7. — С.18-21.
- 6. Чашин, А.Н. Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма / А. Н. Чашин. — Москва : Дело и сервис, 2010. — 160 с.
- 7. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 12. — С.72-74.
- 8. Саушкин, Д.В. Права и обязанности предпринимателя при взаимоотношениях с правоохранительными органами: закон и практика / Д. В. Саушкин, Д. Д. Шульгина, М. А. Корчагина. — Москва : Редакция "Российской газеты", 2019. — 160 с.. — (Библиотечка Российской газеты. Вып.19).
- 9. Есаян, А.К. Финансовое мошенничество / А. К. Есаян. — Москва : Издательство Московского гуманитарного университета, 2023. — 384 с.. — ISBN 978-5-907650-10-7.
- 10. Экономические и финансовые преступления / [О. Ш. Петросян и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп.. — Москва : ЮНИТИ, 2010. — 311 с.
Отзывы читателей
0