Статьи, Журналы
Развитие системы инструментария финансового мониторинга как категории финансового контроля в экономической безопасности России
Гапоненко, В.Ф. Развитие системы инструментария финансового мониторинга как категории финансового контроля в экономической безопасности России / В. Ф. Гапоненко, С. Ю. Токарева // Проблемы экономики и юридической практики. — Москва, 2025 — N 3. — С.172-178. — Библиогр. в конце ст.
Источник
Аннотация
Целью написания статьи является проведенное исследование особенностей отдельных аспектов развития системы инструментария финансового мониторинга как категории финансового контроля в контексте обеспечения экономической безопасности России в современных условиях. Теоретической значимостью данной статьи является анализ и систематизация научных исследований, связанных с исследованием отдельных аспектов эволюции и совершенствования системы инструментария финансового мониторинга как категории финансового контроля в контексте обеспечения экономической безопасности. Практической значимостью представленного исследования является то, что установлено место системы инструментария финансового мониторинга в системе финансового контроля и значение его для обеспечения экономической безопасности государства и хозяйствующих субъектов. Выводы, полученные в ходе исследования следующие: систематизированы научные исследования, связанные с рассмотрением отдельных аспектов эволюции и совершенствования системы инструментария финансового мониторинга как категории финансового контроля в контексте обеспечения экономической безопасности России, раскрыты особенности его разработки в современных условиях нарастания глобальных и национальных угроз экономической безопасности Российской Федерации, связанных с криминализацией финансовых потоков и операций, при этом роль финансового мониторинга как ключевой категории финансового контроля неуклонно возрастает. Эффективность системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) напрямую зависит от адекватности и развития ее инструментария. Особое внимание в статье уделяется влиянию современных технологий, таких как большие данные, искусственный интеллект (далее - ИИ) и машинное обучение, на развитие аналитических возможностей финансового мониторинга, а также проблемам интеграции данных и межведомственного взаимодействия.
Ключевые слова
- #мониторинг финансовый
- #россия
- #финансовая деятельность
- #финансовые потоки
- #финансовый контроль
- #экономическая безопасность
- #финансовая безопасность
- #обеспечение безопасности
- #под/фт
- #правовое регулирование
- #правовое обеспечение
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #противодействие мошенничеству
- #противодействие отмыванию денег
- #противодействие правонарушениям
- #цифровые технологии
- #цифровизация
- #большие данные
- #нейросетевые технологии
- #искусственный интеллект
- #риски
- #риск-ориентированный подход
- #кибербезопасность
- #угрозы
-
УДК:336.1(470)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Веселкина, С.А. Совершенствование методов и средств противодействия дистанционным мошенничествам как фактор обеспечения экономической безопасности Российской Федерации / С. А. Веселкина // Экономическая безопасность. — Москва, 2025 — N 8. — С.2171-2194.
- 2. Рогова, Т.Н. Финансово-экономическая безопасность регионов России / Т. Н. Рогова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2025. — 408 с.. — ISBN 978-5-238-04097-4.
- 3. Ференец, В. У нас длинные руки / В. Ференец // Банковское обозрение. — Москва, 2025 — N 3. — С.62-63.
- 4. Обзор основных типов компьютерных атак в финансовой сфере в 2025 году / Центральный банк Российской Федерации, Департамент информационной безопасности. — Москва : Банк России, 2026. — 20 с.
- 5. Основные типы компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2019-2020 годах / Центральный банк Российской Федерации, Департамент информационной безопасности Банка России. — Москва : Банк России, 2021. — 49 с.
- 6. Основные направления развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на период 2019-2021 годов / Центральный банк Российской Федерации, Департамент информационной безопасности. — Москва : Банк России, 2019. — 26 с.
- 7. Guidelines for the advancement of information security in the financial sector for 2019-2021 / The Central Bank of the Russian Federation, Information Security Department. — Moscow : Bank of Russia, 2019. — 22 p.
- 8. Коняев, А.А. Комплексная оценка уровня финансовой безопасности России в условиях геополитической турбулентности начала 2020-х гг. / А. А. Коняев // Банковское дело. — Москва, 2025 — N 6. — С.17-25.
- 9. Бородин, К.А. Совершенствование правового регулирования охраняемой законом инсайдерской информации в Российской Федерации / К. А. Бородин // Финансовое право. — Москва, 2025 — N 10. — С.27-30.
- 10. Коняев, А.А. Позволяет ли текущий уровень финансовой безопасности России обеспечить финансовый суверенитет? / А. А. Коняев // Финансы и кредит. — Москва, 2025 — N 6. Том 31. — С.97-116.
Отзывы читателей
0