Статьи, Журналы
Методический инструментарий оценки масштабов теневой деятельности микрофинансовых институтов на региональном рынке микрофинансовых услуг
Статьи, Журналы
Методический инструментарий оценки масштабов теневой деятельности микрофинансовых институтов на региональном рынке микрофинансовых услуг
Макаров, А.А. Методический инструментарий оценки масштабов теневой деятельности микрофинансовых институтов на региональном рынке микрофинансовых услуг / А. А. Макаров, А. Г. Светлаков // Финансовый бизнес. — Москва, 2025 — N 9. — С.93-96. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансовый бизнес, 2025, N 9
Источник
Аннотация
Часть хозяйствующих субъектов на рынке микрофинансовых услуг в Российской Федерации имеют теневую природу, в связи с чем возникает задача их своевременного обнаружения. В статье рассматривается методический инструментарий, позволяющий выявлять микрофинансовые институты с признаками теневой деятельности и проводить оценку масштабов такой деятельности на региональном рынке микрофинансирования.
Ключевые слова
- #финансовый сектор
- #россия
- #регионы
- #региональное развитие
- #субъекты российской федерации
- #региональные финансы
- #микрофинансовый сектор
- #микрофинансовые организации
- #микрофинансирование
- #микрозаймы
- #заемные средства
- #кредитование
- #теневая экономика
- #нарушения
- #преступность экономическая
- #преступность финансовая
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #противодействие мошенничеству
- #противодействие правонарушениям
- #государственный контроль
- #надзор
- #методы анализа
- #экономико-математические методы
- #анализ данных
- #таблицы
-
УДК:336.73(470)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Минаков, А.В. Динамика и проблемы развития рынка микрозаймов в Российской Федерации / А. В. Минаков, Л. Н. Иванова // Финансовый менеджмент. — Москва, 2025 — N 10. — С.150-159.
- 2. Захаров, И.В. Ломбарды в Российской Федерации и методика анализа их деятельности / И. В. Захаров, Н. Н. Барабанов // Аудитор. — Москва, 2025 — N 9. — С.31-36.
- 3. О порядке ведения Банком России государственного реестра ломбардов / Центральный банк Российской Федерации, Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций. — Москва : Банк России, 2024. — 43 сл.. — (Материалы обучающих вебинаров Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций).
- 4. Актуальные вопросы оценки соответствия должностных лиц ломбардов установленным требованиям / Центральный банк Российской Федерации, Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций. — Москва : Банк России, 2024. — 22 сл.. — (Материалы обучающих вебинаров Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций).
- 5. Рекомендации по подготовке и направлению в Банк России заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов (форма 4013) / Центральный банк Российской Федерации, Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций. — Москва : Банк России, 2024. — 26 сл.. — (Материалы обучающих вебинаров Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций).
- 6. Актуальные вопросы оценки соответствия должностных лиц ломбардов установленным требованиям / Центральный банк Российской Федерации, Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций. — Москва : Банк России, июнь 2023. — 18 сл.. — (Материалы обучающих вебинаров Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций).
- 7. Результаты анкетирования МФО, финансирующих МСП (в т.ч. региональных Фондов поддержки предпринимательства) / Центральный банк Российской Федерации. — Москва : Банк России, 2018. — 22 сл.
- 8. Порядок предоставления и раскрытия информации об акционерах (участниках) микрокредитных компаний (МКК), лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся МКК / Центральный банк Российской Федерации, Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций. — Москва : Банк России, 2024. — 23 сл.. — (Материалы обучающих вебинаров Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций).
- 9. Требования к деловой репутации лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей) микрокредитных компаний (МКК), к представлению информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся МКК / Центральный банк Российской Федерации, Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций. — Москва : Банк России, 2025. — 23 сл.. — (Материалы обучающих вебинаров Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций).
- 10. Заключительный доклад ревизионной комиссии Всекобанка 4-му очередному общему собранию пайщиков / Всероссийский кооперативный банк. — Москва : Книгосоюз, 1926. — 12 с.
Отзывы читателей
0