Статьи, Журналы
Что можно узнать о клиенте по его криптоадресу?
Статьи, Журналы
Что можно узнать о клиенте по его криптоадресу?
Иванов, Ф. Что можно узнать о клиенте по его криптоадресу? : Как AML/KYT поможет сохранить клиента / Ф. Иванов // Внутренний контроль в кредитной организации. — Москва, 2026 — N 1. — С.11-19.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Клиенты российских банков уже активно используют банковские платежные инструменты для купли-продажи криптовалюты. Банк встает перед выбором: расторгать договор либо пытаться разобраться с конкретной операцией, сохранив клиента. Притом все чаще это необходимо делать и в отношении юрлиц, так как компании давно используют криптовалюты для трансграничных операций. Ряд банков уже знают, как с этим работать, а те, кто не знает, в итоге будут терять клиентов. Инструментов для оценки риска клиента в контексте его криптовалютных операций практически нет. Какие возможности предоставляет для этого AML/KYT-система?
Ключевые слова
-
УДК:336.74
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Нуржанова, Г.И. Блокчейн и смарт-контракты в валютном регулировании / Г. И. Нуржанова, Г. Т. Аймакова, Г. Ж. Капарова // Валютное регулирование. Валютный контроль. — Москва, 2025 — N 7. — С.31-37.
- 2. Криворучко, С.В. Децентрализация и токенизация финансов / С. В. Криворучко, В. А. Лопатин, С. С. Акулинкин // Финансы : теория и практика. — Москва, 2025 — N 6. Том 29. — С.77-92.
- 3. Бирюков, А.С. Обеспеченные стейблкоины как цифровые права / А. С. Бирюков // Хозяйство и право. — Москва, 2025 — N 8. — С.75-86.
- 4. Егоркин, И. Рынок ЦФА будет уходить от классических выпусков на денежное требование / И. Егоркин // Cbonds review. — Санкт-Петербург, 2025 — N 3. — С.32-34.
- 5. Тургаева, А.А. Современные подходы к оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма в условиях развития цифровых финансовых активов / А. А. Тургаева // Финансы : теория и практика. — Москва, 2025 — N 4. Том 29. — С.100-111.
- 6. Вахабова, М.Х. Цифровая валюта и значение выпуска цифровой валюты центральным банком / М. Х. Вахабова, Е. М. Мажигова, Л. А. Хутова // Экономика и управление: проблемы, решения. — Москва, 2025 — Т. 10. № 6. — С.182-187.
- 7. Иванов, Л. Оборот цифровых финансовых активов / Л. Иванов // Право и экономика. — Москва, 2025 — N 6. — С.21-26.
- 8. Гаврилин, А.В. Роль токенизации в трансформации традиционного финансового сектора / А. В. Гаврилин, А. А. Задорин, И. С. Шилов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2025 — N 2. — С.233-239.
- 9. Егоркин, И. "Рынок ЦФА вступает в новый этап развития - формирование устойчивых стандартов защиты и прозрачности" / И. Егоркин, А. Баратова // Cbonds review. — Санкт-Петербург, 2025 — N 4. — С.52-53.
- 10. Куликова, К. Энергоснабжение майнинга цифровой валюты / К. Куликова // Legal Insight. — Санкт-Петербург, 2025 — N 9. — С.58-63.
Отзывы читателей
0