Статьи, Журналы
О работе банка с документами, являющимися основанием для ограничения прав клиента на распоряжение счетом
Статьи, Журналы
О работе банка с документами, являющимися основанием для ограничения прав клиента на распоряжение счетом
Карчевский, С.П. О работе банка с документами, являющимися основанием для ограничения прав клиента на распоряжение счетом / С.П. Карчевский // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2007 — N6. — 76-88.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Документы, являющиеся основанием для ограничения прав клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, подлежат тщательному анализу на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства. Неисполнение указанных документов может привести к наложению на банк штрафных санкций и привлечению его должностных лиц к административной ответственности. С другой стороны, исполнение не соответствующего требованиям законодательства документа, ограничивающего право клиента на распоряжение денежными средствами, может повлечь убытки для клиента банка, что, в свою очередь, негативно отразится на репутации банка. Предлагаемый перечень вопросов, на которые следует обратить внимание банку, составлен автором на основе опыта практической работы в банке с такими документами и не является исчерпывающим.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Веселова, А. Арест денежных средств на счете клиента / А. Веселова // Бухгалтерия и банки. — Москва, 2006 — N4. — 29-34.
- 2. Садыков, Реналь Р. Бесспорное списание денежных средств в исполнительном производстве / Реналь Р. Садыков, Ришат Р. Садыков // Банковское право. — Москва, 2007 — N1. — 13-17.
- 3. Как указывать код вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств? // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 6. — С.85-87.
- 4. Садыков, Реналь Р. Бесспорное списание денежных средств в исполнительном производстве / Реналь Р. Садыков, Ришат Р. Садыков // Финансы и кредит. — Москва, 2007 — N5. — 62-66.
- 5. Зинченко, П.И. Защита прав владельцев банковских счетов в рамках уголовного судопроизводства: отдельные вопросы теории и практики / П. И. Зинченко // Банковское право. — 2019 — N6. — С.23-28.
- 6. Национальная платёжная система: разъяснения регулятора // Бухгалтерия и банки. — 2012 — N12. — 41-45.
- 7. Лермонтов, Ю. Исполнение решений ИФНС по счетам банкротов, ликвидируемых предприятий, по арестованным средствам: когда суд на стороне банка? / Ю. Лермонтов // Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке. — 2017 — N9. — С.73-80.
- 8. Шарон, А. Какие возможности взыскания с "мораторных" должников дает банку исполнительное производство? / А. Шарон // Банковское кредитование. — Москва, 2020 — N 3. — С.78-80.
- 9. Карчевский, С.П. Новые виды банковских счетов: режим банковской тайны и распоряжения денежными средствами / С.П. Карчевский // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2015 — N3. — 31-36.
- 10. Лермонтов, Ю. Исполнение платежных поручений и списание комиссий: актуальная судебная практика / Ю. Лермонтов // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 3. — С.85-90.
Отзывы читателей
0