Статьи, Журналы
Права и обязанности банков при обслуживании контрактов с нерезидентами
Статьи, Журналы
Права и обязанности банков при обслуживании контрактов с нерезидентами
Удалова, М. Права и обязанности банков при обслуживании контрактов с нерезидентами / М. Удалова // Международные банковские операции. — Москва, 2020 — N 4. — С.66-70.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Ключевые слова
- #банки
- #россия
- #валютные операции
- #сомнительные операции
- #резиденты
- #нерезиденты
- #контракты
- #обязательства банка
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #под/фт
- #валютное регулирование
- #валютный контроль
- #валютное законодательство
- #закон 173-фз
- #инструкция 181-и
- #арбитражный суд
- #судебная практика
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Земцова, А. Когда возможен зачет встречных требований между резидентами и нерезидентами? / А. Земцова, С. Ахметова // Международные банковские операции. — 2018 — N4. — С.9-21.
- 2. Шенгелия, И. Как удостовериться в законности валютной операции / И. Шенгелия // Международные банковские операции. — 2018 — N3. — С.6-10.
- 3. Мотохин, А. Первые изменения в Инструкцию № 181-И: контроль кредитных сделок / А. Мотохин // Международные банковские операции. — 2018 — N4. — С.4-8.
- 4. Гущина, И.Э. Оформление документов по валютным операциям организации / И.Э. Гущина // Бухгалтерский учет. — 2019 — N10. — С.92-101.
- 5. Леонова, О.В. Изменения в валютном законодательстве, затрагивающие участников внешнеторговой деятельности / О.В. Леонова // Российский внешнеэкономический вестник. — 2017 — N11. — С.26-31.
- 6. Богданов, А.Г. К либерализации механизма валютного контроля: особенности и риски для банковского сектора России / А. Г. Богданов // Банковское дело. — Москва, 2021 — N 1. — С.48-56.
- 7. Фахретдинов, Р. Казнить нельзя помиловать! / Р. Фахретдинов // Национальный банковский журнал. — 2018 — N8. — С.96-98.
- 8. Слобцова, О.И. Новации при совершении валютных операций / О.И. Слобцова // Бухгалтерский учет. — 2018 — N3. — С.113-115.
- 9. Севастьянова, Ю. Может ли банк не исполнить сомнительный исполнительный документ? / Ю. Севастьянова // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 4. — С.59-64.
- 10. Смирнова, О. Проверка клиентов по 115-ФЗ. Автоматизация спасает ситуацию? / О. Смирнова // ПЛАС. Платежи. Системы. Карточки. — Москва, 2021 — N 5. — С.58-59.
Отзывы читателей
0