Статьи, Журналы
Практические аспекты функционирования систем мониторинга транзакций по банковским картам
Аляев, Д.А. Практические аспекты функционирования систем мониторинга транзакций по банковским картам / Д.А. Аляев // Финансы и кредит. — 2011 — N19. — 42-45. — Библиогр. в конце ст.
Выпуск
Финансы и кредит, 2011, N 19
Источник
Аннотация
В статье рассматривается проблематика управления рисками при осуществлении финансовых операций с использованием банковских карт кредитной организации. Подробно изложена проблематика мошенничества по банковским картам в рамках построения комплексной стратегии кредитной организации и процедур мониторинга потенциальных рисков несанкционированного использования платежных инструментов.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Воронцова, С.В. Новые формы мошеннических действий в финансово-кредитной сфере / С.В. Воронцова // Банковское право. — 2008 — N2. — 15-17.
- 2. Поляков, К.Л. Управление рисками при проведении операций с использованием платежных банковских карт / К.Л. Поляков, М.В. Полякова // Вопросы статистики. — 2012 — N12. — 39-44.
- 3. Голенищев, А.Л. Банкоматное мошенничество: как уберечь себя и своих клиентов / А.Л. Голенищев // Банковское дело. — 2009 — N1. — 74-76.
- 4. Ильин, И.В. Криминологическая характеристика экономического мошенничества, совершаемого в банковской сфере / И.В. Ильин // Банковское право. — Москва, 2006 — N5. — 15-17.
- 5. ЕЦБ: борьба с мошенничеством требует консолидации! // ПЛАС. Платежи. Системы. Карточки. — 2012 — N9. — 80.
- 6. Малокостов, В. О преступности в области пластиковых карточек / В. Малокостов, С. Машин // Мир карточек. — 1999 — N12. — С.5-8.
- 7. Дяченко, О. Комплексная защита самая надежная / О. Дяченко // Национальный банковский журнал. — 2015 — N5. — 94-97.
- 8. Хохлов, О. Воровство со счастливым концом / О. Хохлов // Коммерсант-Деньги. — 2009 — N31. — 42-45.
- 9. Любивый, Н.Ю. Управление операционными рисками: мошенничество и методы его диагностирования / Н.Ю. Любивый // Банковское дело. — 2011 — N8. — 77-79.
- 10. Число банкоматных мошенничеств в РФ по итогам полугодия выросло вчетверо // Кредиты и инвестиции. — 2012 — N9. — 23.
Отзывы читателей
0