Статьи, Журналы
Выявление и профилактика нарушений валютного законодательства
Статьи, Журналы
Выявление и профилактика нарушений валютного законодательства
Ивашкова, Т.В. Выявление и профилактика нарушений валютного законодательства / Т.В. Ивашкова // Международные банковские операции. — 2011 — N1. — 94-108.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В соответствии с требованиями валютного законодательства РФ российские банки, в отличие от большинства своих зарубежных коллег, при осуществлении международных расчетов выполняют функцию агента валютного контроля. Статья посвящена организации работы банка по выявлению нарушений валютного законодательства. В современных условиях важной задачей службы валютного контроля банка является профилактика данных нарушений, создание таких условий для работы клиентов, когда риск применения к ним штрафных санкций со стороны органов валютного контроля был бы минимизирован.
Ключевые слова
- #валютное законодательство
- #нарушения
- #россия
- #валютное регулирование
- #валютный контроль
- #административная ответственность
- #методические рекомендации
- #банки
- #регулирование банковской деятельности
- #банковский контроль
- #внешнеторговые операции
- #внешнеторговые сделки
- #репатриация
- #банковское законодательство
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Логинов, П.Б. Требования валютного контроля при совершении операций с нерезидентами / П.Б. Логинов // Налоговый вестник. — 2010 — N2. — 110-117.
- 2. Мотохин, А. Порядок валютного контроля по многосторонним контрактам / А. Мотохин // Международные банковские операции. — 2018 — N3. — С.11-16.
- 3. Галиуллина, Г.Р. Проверка осуществления банком функций агента валютного контроля за операциями резидентов по внешнеторговым контрактам, предусматривающим импорт и экспорт товаров / Г.Р. Галиуллина // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2003 — N5. — С.69-76.
- 4. Никулина, О.В. Анализ валютного регулирования и валютного контроля внешнеторговых операций экономических субъектов / О.В. Никулина, М.М. Урюпина // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2019 — N4. — С.22-24.
- 5. Кузякин, Ю.П. Особенности административной ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации о репатриации валютной выручки / Ю.П. Кузякин, Е.С. Реунова // Административное право и процесс. — 2017 — N11. — С.39-42.
- 6. Мотохин, А. Договоры уступки прав требования и перевода долга: порядок валютного контроля / А. Мотохин // Международные банковские операции. — 2018 — N2. — С.38-55.
- 7. Плотникова, Н.В. Об ответственности за нарушение валютного законодательства Российской Федерации / Н.В. Плотникова // Иностранный капитал в России. — 2011 — N8. — 78-86.
- 8. Орлова, Е. Изменения в валютном законодательстве / Е. Орлова // Налоговый вестник. — 2013 — N9. — 8-18.
- 9. Паневина, Е.В. Репатриация валютной выручки: за что наказывает банк / Е.В. Паневина // Иностранный капитал в России. — 2010 — N3. — 84-90.
- 10. Спицына, Т.В. Усиление контроля за валютными операциями / Т.В. Спицына // Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения. — 2018 — N7. — С.67-72.
Отзывы читателей
0