Статьи, Журналы
Мошенничество с применением документарных инструментов
Статьи, Журналы
Мошенничество с применением документарных инструментов
Колюшенко, Н.Ф. Мошенничество с применением документарных инструментов / Н.Ф. Колюшенко // Международные банковские операции. — 2009 — N4. — 89-97.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В данной статье рассматриваются некоторые "узкие места" работы с документарными аккредитивами и практические примеры мошеннических операций с их использованием. Речь пойдет в основном о таких операциях, когда внешне сделка выглядит более или менее стандартно.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Колюшенко, Н.Ф. Платеж по аккредитиву против представления фальсифицированных документов / Н.Ф. Колюшенко // Международные банковские операции. — 2010 — N1. — 86-92.
- 2. Малых, А.В. Мошенничество с документарными аккредитивами / А.В. Малых // Финансы и кредит. — 2009 — N24. — 66-69.
- 3. Со Чи Сенг Гарантии надежности исполнения обязательства по отгрузке товара и документы с расхождениями / Со Чи Сенг // Международные банковские операции. — 2006 — N1. — 119-123.
- 4. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов. — М. :б.г.. — 25 с.
- 5. Джордж, Н.Д. Утрата документов в пути / Н.Д. Джордж // Международные банковские операции. — 2007 — N6. — 65-69.
- 6. Григорьева, Е.Т. Международные правила для резервных аккредитивов / Е.Т. Григорьева // Бухгалтерия и банки. — 1998 — N4. — С.77-80.
- 7. Кобахидзе, Г.К. Правила и практика: кто должен проверять документы по аккредитиву? / Г.К. Кобахидзе // Международные банковские операции. — 2009 — N1. — 63-70.
- 8. Кобахидзе, Г.К. Новые Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов; практика расчетов и ее отражение / Г.К. Кобахидзе // Международные банковские операции. — 2007 — N1. — 92-99.
- 9. Кобахидзе, Г.К. Авансовые платежи и документарные аккредитивы / Г.К. Кобахидзе // Международные банковские операции. — 2005 — N5. — 54-63.
- 10. Кобахидзе, Г.К. Приказодатель аккредитива и UCP 600 / Г.К. Кобахидзе // Международные банковские операции. — 2008 — N4. — 69-76.
Отзывы читателей
0