Статьи, Журналы
Международная система противодействия негативным проявлениям офшорного бизнеса
Статьи, Журналы
Международная система противодействия негативным проявлениям офшорного бизнеса
Смитиенко, С.Б. Международная система противодействия негативным проявлениям офшорного бизнеса / С.Б. Смитиенко // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2010 — N4. — 8-20.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Ключевые слова
- #офшор
- #офшорные центры
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #международное регулирование
- #международные организации
- #международное право
- #оэср
- #международная организация по налогам и инвестициям
- #налоговая конкуренция
- #отмывание денег
- #финансирование терроризма
- #конвенции оон
- #фатф
- #списки стран
- #эгмонтская группа
- #финансовая разведка
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Вахания, В.В. Эволюция деятельности финансовых разведок Эгмондской группы и их сотрудничество с ФАТФ / В.В. Вахания // Финансы и кредит. — Москва, 2004 — N18. — С.79-83.
- 2. Галата, К.А. Оффшорные зоны. Контроль и международное сотрудничество на современном этапе / К.А. Галата // Международная экономика. — 2011 — N2. — 64-72.
- 3. Пивоваров, А.Б. Проблемы межгосударственного регулирования офшорных центров / А.Б. Пивоваров // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2013 — N11. — 29-36.
- 4. Воронина, Н.В. Ужесточение государственного контроля в сфере офшорного бизнеса на современном этапе / Н.В. Воронина, А.М. Воронина // Финансы и кредит. — Москва, 2006 — N11. — 10-21.
- 5. Танющева, Н.Ю. Основные проблемы структуры международной системы финансового мониторинга / Н.Ю. Танющева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N35. — 25-31.
- 6. Ревенков, П.В. Противодействие отмыванию денег: США и международные организации / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Международные банковские операции. — 2009 — N6. — 96-109.
- 7. Сафонов, М. Международная финансовая безопасность: противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма / М. Сафонов // Международная экономика. — 2011 — N12. — 32-45.
- 8. Ревенков, П.В. Международный опыт противодействия отмыванию денег / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Международные банковские операции. — 2009 — N4. — 98-109.
- 9. Логинов, Е.Л. Проблемы борьбы с "отмыванием" денег в России и за рубежом / Е.Л. Логинов // Финансы и кредит. — 2003 — N18. — С.26-31.
- 10. Нардина, О.В. Проблемы реализации требований российского законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в финансово-кредитной системе / О.В. Нардина // Банковское право. — 2008 — N3. — 24-29.
Отзывы читателей
0