Статьи, Журналы
Расследования по переводам
Статьи, Журналы
Расследования по переводам
Копалов, В.С. Расследования по переводам / В.С. Копалов // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2007 — N4. — 69-85.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В заключительной части статьи автором даются рекомендации для наиболее сложных сценариев расследований, таких как переводы по цепочке банков (уточнение реквизитов перевода, перевод не дошел до бенефициара и др.), ситуация возврата средств, поиск средств клиента (направленных ему и не полученных им) и, наконец, приведен анализ некоторых ошибок, допущенных при осуществлении переводов банками- корреспондентами.
Ключевые слова
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Копалов, В.С. Расследования по переводам / B.C. Копалов // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2007 — N2. — 49-58.
- 2. Копалов, В.С. Расследования по переводам / В.С. Копалов // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2007 — N3. — 60-66.
- 3. Копалов, В.С. Платежи STP и "ручная доработка" денежных переводов в иностранных банках / В.С. Копалов // Международные банковские операции. — 2011 — N1. — 23-39.
- 4. Копалов, В.С. Обработка переводов в зарубежных банках и расчетных системах / В.С. Копалов // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2006 — N12. — 67-89.
- 5. Посадская, М. Бухгалтерский учёт и другие аспекты переводов физических лиц / М. Посадская // Бухгалтерия и банки. — 2008 — N7. — 7-13.
- 6. Гусева, А.Л. Влияние евро на развитие корреспондентской сети коммерческих банков России / А.Л. Гусева, С.В. Драчева // Бухгалтерия и банки. — 1999 — N3. — С.53-56.
- 7. Курныкина, О.В. Организация учета и контроля операций доверительного управления / О.В. Курныкина // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2008 — N8. — 8-17.
- 8. Генералова, Н.В. МСФО (IAS) 8 "Учетная политика, изменения бухгалтерских оценок и ошибки" / Н.В. Генералова // Бухгалтерский учет. — Москва, 2005 — N12. — 49-55.
- 9. Букин, С.О. Корреспондентские отношения банков Москвы: региональный аспект / С.О. Букин // Банковские услуги. — 1996 — N6. — С.9-16.
- 10. Крылов, А. Работа над ошибками / А. Крылов // Банки и деловой мир. — 2007 — N2. — 62-64.
Отзывы читателей
0