Статьи, Журналы
Усиление финансового мониторинга как фактор повышения конкурентоспособности банков
Статьи, Журналы
Усиление финансового мониторинга как фактор повышения конкурентоспособности банков
Эзрох, Ю.С. Усиление финансового мониторинга как фактор повышения конкурентоспособности банков / Ю.С. Эзрох // Банковское дело. — 2012 — N10. — 45-49. — Библиогр. в конце ст.
Эзрох, Ю.С., (2012), "Усиление финансового мониторинга как фактор повышения конкурентоспособности банков", Банковское дело, 2012, N10, 45-49.
Эзрох Ю С. Усиление финансового мониторинга как фактор повышения конкурентоспособности банков. Банковское дело. 2012; (N10). 45-49.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2012, N 10
Источник
Аннотация
В статье рассматриваются особенности осуществления финансового мониторинга в отечественных банках, анализируется технология взаимодействия кредитных организаций с Росфинмониторингом. Даны рекомендации по улучшению государственной системы финансового мониторинга, направленные на повышение конкурентоспособности отдельных кредитных организаций и российской банковской системы в целом.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Каратаев, М.В. Методические подходы к оценке эффективности системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов коммерческого банка в условиях мирового кризиса / М.В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2009 — N46. — 54-63.
- 2. Мнев, Е.Д. Правила внутреннего контроля, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Е.Д. Мнев, А.П. Вельчинский // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2002 — N2. — С.51-55.
- 3. Антропцева, И.О. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств кредитными организациями / И.О. Антропцева // Банковское право. — 2010 — N3. — 46-47.
- 4. Оралова, Е.С. Роль кредитных организаций в российской системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Оздоровление системы, или борьба за выживание / Е.С. Оралова // Банковские услуги. — Москва, 2006 — N2. — 2-7.
- 5. Оралова, Е.С. Роль кредитных организаций в российской системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Оздоровление системы, или борьба за выживание / Е.С. Оралова // Банковские услуги. — Москва, 2006 — N2. — 2-7.
- 6. Минаков, Ю.А. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем / Ю.А. Минаков, С.А. Приданов // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2002 — N2. — С.37-50.
- 7. Горюкова, О.В. Операционная работа и реализация программ банка по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2014 — N1. — 61-76.
- 8. Гладкова, С.Б. О некоторых аспектах практической реализации кредитными организациями процедур внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / С.Б. Гладкова, А.А. Гулько // Финансы и кредит. — 2013 — N19. — 54-58.
- 9. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 10. Горохова, С.С. Кредитные организации в системе противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем / С.С. Горохова // Банковское право. — 2018 — N5. — С.24-31.
Отзывы читателей
0