Статьи, Журналы
Платежные сервисы в Европе ждет усиление надзора
Статьи, Журналы
Платежные сервисы в Европе ждет усиление надзора
Платежные сервисы в Европе ждет усиление надзора / подготовил О. Овчинников // Банкноты стран мира. — Москва, 2024 — N 1. — С.14-17.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Европейская Службы по банковскому надзору (EBA) выпустила подробный Отчет по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в платежном секторе. Его русский перевод подготовила и представила Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД). Знакомим вас с самыми интересными положениями документа, задающего тренд в платежной регуляторике.
Ключевые слова
- #расчеты
- #за рубежом
- #европа
- #европейский союз
- #платежные сервисы
- #европейская служба банковского надзора
- #противодействие отмыванию денег
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #противодействие финансированию терроризма
- #под/фт
- #отчет
- #регулирование
- #надзор
- #риски
- #дерискинг
- #клиентская база
- #удаленное обслуживание
- #высокорисковые клиенты
- #платежные учреждения
- #трансграничные операции
- #инновационные продукты
- #инновационные технологии
- #наличные операции
- #криптоактивы
- #искусственный интеллект
- #факторы рисков
- #денежные переводы
- #аутсорсинг
- #paypal
- #iban
- #эквайринг
- #безопасность
- #fatf
-
УДК:336.717
Отзывы читателей
0