Статьи, Журналы
Платежные сервисы в Европе ждет усиление надзора
Статьи, Журналы
Платежные сервисы в Европе ждет усиление надзора
Платежные сервисы в Европе ждет усиление надзора / подготовил О. Овчинников // Банкноты стран мира. — Москва, 2024 — N 1. — С.14-17.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Европейская Службы по банковскому надзору (EBA) выпустила подробный Отчет по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в платежном секторе. Его русский перевод подготовила и представила Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД). Знакомим вас с самыми интересными положениями документа, задающего тренд в платежной регуляторике.
Ключевые слова
- #расчеты
- #за рубежом
- #европа
- #европейский союз
- #платежные сервисы
- #европейская служба банковского надзора
- #противодействие отмыванию денег
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #противодействие финансированию терроризма
- #под/фт
- #отчет
- #регулирование
- #надзор
- #риски
- #дерискинг
- #клиентская база
- #удаленное обслуживание
- #высокорисковые клиенты
- #платежные учреждения
- #трансграничные операции
- #инновационные продукты
- #инновационные технологии
- #наличные операции
- #криптоактивы
- #искусственный интеллект
- #фактор риска
- #денежные переводы
- #аутсорсинг
- #эквайринг
- #безопасность
-
УДК:336.717
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Воробьев, Н.С. К вопросу интеграции правовых и технических мер в борьбе с операциями без добровольного согласия клиента / Н. С. Воробьев, К. П. Кавкаева // Финансовое право. — Москва, 2025 — N 12. — С.21-24.
- 2. Ермилова, Е. Борьба с регуляторными мельницами / Е. Ермилова // Банковское обозрение. — Москва, 2025 — N 1. — С.68-70.
- 3. The Global Payments Report / подготовил О. Овчинников // Банкноты стран мира. — Москва, 2023 — N 7. — С.22-26.
- 4. Бычков, А.И. Формы и порядок осуществления безналичных расчетов / А. И. Бычков. — Москва : Инфотропик Медиа, 2023. — V, 98 с.. — ISBN 978-5-9998-0446-4.
- 5. Акулинкин, С.С. Децентрализация элементов платежной инфраструктуры как фактор устойчивости системы трансграничных платежей / С. С. Акулинкин // Экономическая безопасность. — Москва, 2025 — N 4. — С.901-922.
- 6. Deutsche Bank считает этот год поворотным для будущего платежей / подготовил О. Овчинников // Банкноты стран мира. — Москва, 2023 — N 8. — С.20-22.
- 7. Наточеева, Н.Н. Влияние цифровых технологий на информационную безопасность платежной системы / Н. Н. Наточеева // Банковское дело. — Москва, 2024 — N 1. — С.13-17.
- 8. Кузнецов, В.В. Барьеры трансграничных переводов российского бизнеса и возможные пути их преодоления в условиях санкций / В. В. Кузнецов // Банковское дело. — Москва, 2024 — N 12. — С.24-29.
- 9. Поминов, Д. ИИ заплатит за все / Д. Поминов // Банковское обозрение. — Москва, 2025 — N 12. — С.50-51.
- 10. Тюлегенова, А.Т. Современный рынок платежных услуг Казахстана / А. Т. Тюлегенова // Валютное регулирование & валютный контроль. — Москва, 2024 — N 5. — С.27-34.
Отзывы читателей
0