Статьи, Журналы
Правовой мониторинг "от и до"
Статьи, Журналы
Правовой мониторинг "от и до"
Кузина, Т. Правовой мониторинг "от и до" : как сделать из него эффективный инструмент управления рисками / Т. Кузина // Внутренний контроль в кредитной организации. — Москва, 2024C. — N 1.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Одно новое слово в нормативном правовом акте может изменить всю процедуру взаимодействия с клиентом и даже добавить новое направление оценки рисков. Правовой мониторинг - не только средство минимизации правового и регуляторного рисков, но и источник информации для корректировки бизнес-процессов, направленной на соблюдение требований законодательства и регуляторов. Как же проводить правовой мониторинг, что должно попасть в наше поле зрения, какие ресурсы можно использовать, какие этапы логичны в этом процессе, а главное кому все это нужно?
-
УДК:336.7(470)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Тестоедов, А.И. Влияние факторов на управление финансовыми рисками в государственном секторе / А. И. Тестоедов, И. В. Потапов // Инновации и инвестиции. — Москва, 2025С.633-636 — N 3.
- 2. О подходах финансовых организаций к управлению климатическими рисками / Центральный банк Российской Федерации, Департамент финансовой стабильности. — Москва : Банк России, 2025. — 52 с.
- 3. Climate risk management approaches in financial organizations / The Central Bank of the Russian Federation, Financial Stability Department. — Moscow : Bank of Russia, 2025. — 48 p.
- 4. Организация мониторинга изменений структуры собственности финансовых организаций / Центральный банк Российской Федерации, Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций. — Москва : Банк России, 2023. — 10 сл.. — (Материалы обучающих вебинаров Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций).
- 5. Типовые ошибки представления информации о структуре собственности финансовых организаций / Центральный банк Российской Федерации, Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций. — Москва : Банк России, 2023. — 17 сл.. — (Материалы обучающих вебинаров Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций).
- 6. Актуальные вопросы оценки квалификации и деловой репутации членов совета директоров и должностных лиц управляющих компаний / Центральный банк Российской Федерации, Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций. — Москва : Банк России, 2023. — 19 сл.. — (Материалы обучающих вебинаров Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций).
- 7. О переходе к финансовым индикаторам, соответствующим международным стандартам / Центральный банк Российской Федерации, Департамент стратегического развития финансового рынка. — Москва : Банк России, 2022. — 17 с.
- 8. Концепция пропорционального регулирования и риск-ориентированного надзора за НФО / Центральный банк Российской Федерации. — Москва : Банк России, 2018. — 56 с.
- 9. Малютин, Н.С. Исламский банкинг vs светское государство / Н. С. Малютин // Закон. — Москва, 2023 — N 9. — С.137-140.
- 10. Майнинг "по-черному" // Федеральный бизнес журнал. — Москва, 2024 — N 2. — С.4-11.
Отзывы читателей
0