Статьи, Журналы
Правовой мониторинг "от и до"
Статьи, Журналы
Правовой мониторинг "от и до"
Кузина, Т. Правовой мониторинг "от и до" : как сделать из него эффективный инструмент управления рисками / Т. Кузина // Внутренний контроль в кредитной организации. — Москва, 2024C. — N 1.
Кузина, Т., (2024C.), "Правовой мониторинг "от и до": как сделать из него эффективный инструмент управления рисками", Внутренний контроль в кредитной организации, Москва, 2024C., N 1.
Кузина Т. Правовой мониторинг "от и до": как сделать из него эффективный инструмент управления рисками. Внутренний контроль в кредитной организации. 2024C.; (N 1).
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Одно новое слово в нормативном правовом акте может изменить всю процедуру взаимодействия с клиентом и даже добавить новое направление оценки рисков. Правовой мониторинг - не только средство минимизации правового и регуляторного рисков, но и источник информации для корректировки бизнес-процессов, направленной на соблюдение требований законодательства и регуляторов. Как же проводить правовой мониторинг, что должно попасть в наше поле зрения, какие ресурсы можно использовать, какие этапы логичны в этом процессе, а главное кому все это нужно?
-
УДК:336.7(470)
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Отчет Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Департамента информационной безопасности Банка России 1.09.2018 - 31.08.2019 / Центральный банк Российской Федерации, Департамент информационной безопасности, Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ Банка России). — Москва : Банк России, 2019. — 41 с.
- 2. Тестоедов, А.И. Влияние факторов на управление финансовыми рисками в государственном секторе / А. И. Тестоедов, И. В. Потапов // Инновации и инвестиции. — Москва, 2025С.633-636 — N 3.
- 3. О подходах финансовых организаций к управлению климатическими рисками / Центральный банк Российской Федерации, Департамент финансовой стабильности. — Москва : Банк России, 2025. — 52 с.
- 4. Climate risk management approaches in financial organizations / The Central Bank of the Russian Federation, Financial Stability Department. — Moscow : Bank of Russia, 2025. — 48 p.
- 5. Концепция пропорционального регулирования и риск-ориентированного надзора за НФО / Центральный банк Российской Федерации. — Москва : Банк России, 2018. — 56 с.
- 6. Малютин, Н.С. Исламский банкинг vs светское государство / Н. С. Малютин // Закон. — Москва, 2023 — N 9. — С.137-140.
- 7. Обзор финтех-лабораторий и инновационных центров, созданных при участии финансовых регуляторов / Центральный банк Российской Федерации, Департамент финансовых технологий. — Москва : Банк России, ноябрь 2018. — 18 с.
- 8. Организация мониторинга изменений структуры собственности финансовых организаций / Центральный банк Российской Федерации, Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций. — Москва : Банк России, 2023. — 10 сл.. — (Материалы обучающих вебинаров Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций).
- 9. О переходе к финансовым индикаторам, соответствующим международным стандартам / Центральный банк Российской Федерации, Департамент стратегического развития финансового рынка. — Москва : Банк России, 2022. — 17 с.
- 10. Майнинг "по-черному" // Федеральный бизнес журнал. — Москва, 2024 — N 2. — С.4-11.
Отзывы читателей
0