Предлагаемая публикация продолжает серию работ Центра подготовки персонала - обзорных материалов по результатам семинаров и других учебных мероприятий. В работе использована информация международных семинаров, проведенных в ЦПП ЦБ РФ в 2002 г. "По подготовке банковской системы к реализации требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и "Борьба с отмыванием денег". В работе также учтены изменения в нормативно-правовой базе Российской Федерации по состоянию на ноябрь 2002 г. Обзор посвящен проблемам борьбы с "отмыванием" капиталов на международном уровне с учетом опыта отдельных стран (США, ФРГ и Франции), а также мерам, предпринимаемым Россией в этой области.