Книги
Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей
Ревенков, П.В. Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей / П. В. Ревенков. — Москва : КноРус, 2016. — 64 с.: ил.. — (Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов). — Библиогр.: с. 63. — ISBN 978-5-406-04817-7 : 585.00 р.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Аннотация
Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска.
Ключевые слова
- #австралия
- #безналичные расчеты
- #биткойн
- #великобритания
- #виртуальные деньги
- #за рубежом
- #интернет-банкинг
- #китай
- #люксембург
- #международные платежные системы
- #мониторинг финансовый
- #нидерланды
- #отмывание денег
- #оценка риска
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #работы сотрудников
- #сингапур
- #сша
- #финансирование терроризма
- #электронные деньги
-
УДК:336.717.1
-
ISBN:978-5-406-04817-7
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Куницына, Н.Н. Роль электронных денег в становлении и развитии национальной платежной системы России / Н. Н. Куницына, Е. И. Дюдикова. — Ставрополь : Издательство СКФУ, 2017. — 192 с.. — ISBN 978-5-9296-0909-1.
- 2. Мошенничество в платежной сфере / Л. Лямин, Н. Пятиизбянцев, А. Пухов [и др.]. — Москва : Интеллектуальная литература, 2016. — 345 с.. — (Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов). — ISBN 978-5-9907223-2-3.
- 3. Kelly, B. The Bitcoin Big Bang: How Alternative Currencies Are About to Change the World / B. Kelly. — New Jersey : J.Wiley & Sons, 2015. — 224 p.. — ISBN 978-1-118-96366-1.
- 4. Электронные платежи / А. П. Александрович, Н. К. Борисова, Д. В. Громов [и др.]. — Москва : Регламент-Медиа, 2013. — 245 с.. — ISBN 978-5-903548-71-2.
- 5. Halaburda, H. Beyond Bitcoin: The Economics of Digital Currencies / H. Halaburda, M. Sarvary. — UK : Palgrave Macmillan, 2016. — 186 p.. — ISBN 978-1-349-55435-5.
- 6. Спиранов, И.А. Правовое регулирование и налогообложение операций с банковскими картами / И.А. Спиранов. — 2-е изд., перераб. и доп.. — Москва : БДЦ-пресс, 2005. — 208 с.
- 7. Никульшин, О.В. История банковских карт в России / О.В. Никульшин. — Москва : Экономическая летопись, 2009. — 464 с.. — (Экономическая летопись России).
- 8. Handbook of Digital Currency. Bitcoin, Innovation, Financial Instruments, and Big Data / ed. D. L.K. Chuen. — USA : Academic Press /Elsevier, 2015. — 588 p.. — ISBN 978-0-12-802117-0.
- 9. Гузнов, А.Г. Финансовый надзор в национальной платежной системе Российской Федерации / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская, А. А. Ситник. — 2-е изд., перераб. и доп.. — Москва : Норма, 2021. — 208 с.. — ISBN 978-5-00156-134-7.
- 10. Платежные карты / Центр исследований платежных систем и расчетов. — Москва : Маркет ДС, 2008. — 760 с.. — (Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов).
Отзывы читателей
0