Книги
Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей
Ревенков, П.В. Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей / П. В. Ревенков. — Москва : КноРус, 2016. — 64 с.: ил.. — (Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов). — Библиогр.: с. 63. — ISBN 978-5-406-04817-7 : 585.00 р.
Аннотация
Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска.
Ключевые слова
- #австралия
- #безналичные расчеты
- #биткойн
- #великобритания
- #виртуальные деньги
- #за рубежом
- #интернет-банкинг
- #китай
- #люксембург
- #международные платежные системы
- #мониторинг финансовый
- #нидерланды
- #отмывание денег
- #оценка риска
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #работы сотрудников
- #сингапур
- #сша
- #финансирование терроризма
- #электронные деньги
-
УДК:336.717.1
-
ISBN:978-5-406-04817-7
Отзывы читателей
0