Предлагаемая публикация продолжает серию работ ЦПП - обзорных материалов по результатам семинаров и других учебных мероприятий. При ее подготовке была использована информация, полученная на семинарах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проведенных в ЦПП для руководящих работников и специалистов центрального аппарата и территориальных учреждений Банка России в 2002-2003 гг.