Книги
Suspicious Activity Alert, Vol. 1, N 1-12
Книги
Suspicious Activity Alert, Vol. 1, N 1-12
December 1997 to December 1998. — 1999. — 172 p.. — . Меры по повышению бдительности к подозрительной деятельности в банковской сфере США. — 7689.02 р.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Рекомендовано к ознакомлению
- 1. January 1999 to December 1999. — 1999. — 172 p.
- 2. Money Laundering, Asset Forfeiture and International Financial Crimes. Vol.3. — N.Y. : Oceana Publ., 1996.
- 3. Financial Havens, Banking Secrecy and Money-Laundering. — New York : United Nations, 1998. — 72 с.. — (Issue 8 of the UNDCP Technical Series).
- 4. Money Laundering, Asset Forfeiture and International Financial Crimes / Ed. F.N. Baldwin, Ed. R.J. Munro. — N.Y. : Oceana Publ., 1996.
- 5. Banks: Fraud and Crime / Ed. J.J. Norton, Ed. G.A. Walker. — 2nd Ed.. — London : LLP, 2000. — 466 p.
- 6. Legislative Options for Improving Prosecutions of Financial Institutions Crimes. — Washington : U.S. Government Printing Office, 1991. — 224 p.. — (Ser.N.121).
- 7. U.S. National Money Laundering Strategy. 1999. — Florida : Alert Global Media, Inc., 1999. — 42 p.
- 8. Каратаев, М.В. Эволюция института банковской тайны и его роль в отмывании денег / М.В. Каратаев, Е.В. Каратаев // Банковское дело. — 2013 — N3. — 77-82.
- 9. Преступления в сфере экономики. — Москва : Кросна-Лекс, 1997. — 848 с.
- 10. Money Laundering, Asset Forfeiture and International Financial Crimes / Ed. F.N. Baldwin, Ed. R.J. Munro. — N.Y. : Oceana Publ., 1996.
Отзывы читателей
0