Книги
Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов
Русанов, Г.Л. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов : практическое пособие / Г. Л. Русанов. — Москва : Юрайт, 2020. — 121 с.. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09859-1 : 349.00 р.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Аннотация
Настоящее издание является попыткой систематизации существующей системы мер противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов. В его рамках рассматриваются как международно-правовые основы противодействия данному явлению, зарубежный опыт, так и выстроенная система мер противодействия легализации преступных доходов согласно российскому законодательству. Сделан акцент на современных проблемах борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов.
-
УДК:658.012.8
-
ISBN:978-5-534-09859-1
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Соловьев, И. Как не стать жертвой мошенников и пособником преступников / И. Соловьев. — 2-е изд.. — Москва : Проспект, 2026. — 80 с.. — (Юриспруденция). — ISBN 978-5-392-45707-6.
- 2. Бэррон, Д. MBA в картинках / Д. Бэррон. — Москва : Альпина Паблишер, 2025. — 205 с.. — ISBN 978-5-9614-2850-6.
- 3. Гаврилин, Ю.В. Расследование хищений денежных средств, совершенных с использованием информационных банковских технологий / Ю. В. Гаврилин, Г. З. Гаспарян. — Москва : Проспект, 2023. — 128 с.. — ISBN 978-5-392-37579-0.
- 4. Мадера, А.Г. Бизнес-процессы и процессное управление в условиях неопределенности / А. Г. Мадера. — 2-е изд.. — Москва : ЛЕНАНД, 2020. — 160 с.. — ISBN 978-5-9710-7391-8.
- 5. Тонков, Е. Четыре особенности сделок по отмыванию денег / Е. Тонков, М. Зинковский // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.100-101.
- 6. Родина, Е. Два бича ПОД/ФТ / Е. Родина // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.94-95.
- 7. Алифанова, Е.Н. Уязвимости финансовых институтов и домохозяйств к риску отмывания денег и финансирования терроризма: анализ взаимосвязей и последствий в контексте финансовой безопасности / Е.Н. Алифанова, Ю.С. Евлахова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2016 — N18. — 25-33.
- 8. Ващекина, И.В. Российские кредитные организации в международной системе противодействия легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма / И.В. Ващекина // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 26-36.
- 9. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N3. — 37-44.
- 10. Мамбеталиева, А. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) / А. Мамбеталиева // Налоговый вестник. — 2016 — N2. — 92-101.
Отзывы читателей
0