Статьи, Журналы
Об эффективности национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ее техническом соответствии рекомендациям FATF
Статьи, Журналы
Об эффективности национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ее техническом соответствии рекомендациям FATF
Глушакова, О.В. Об эффективности национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ее техническом соответствии рекомендациям FATF / О. В. Глушакова // Финансы и кредит. — Москва, 2025 — N 4. Том 31. — С.4-25. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Предмет. Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Цели. Исследование эффективности национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ее соответствия рекомендациям FATF. Методология. Использованы общенаучные методы: анализ, синтез, сравнение, графические методы. Результаты. В институциональном плане национальную систему противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма можно признать в основном сложившейся, однако уровень ее эффективности требует повышения. Из 11 показателей, используемых для оценки эффективности соответствующих мер страны, для России только два характеризуются высокой эффективностью. Техническое соответствие рекомендациям FATF также нуждается в совершенствовании. Полное техническое соответствие рекомендациям FATF наблюдается только у шести из 40 показателей. Предложен авторский подход к графическому представлению консолидированных рейтингов стран, публикуемых FATF, что дает возможность комплексного восприятия результатов оценки.
-
УДК:336
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Танющева, Н.Ю. Финансовый мониторинг / Н. Ю. Танющева. — Москва : КноРус, 2023. — 162 с.. — (Бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-11280-9.
- 2. Шамонова, К.Р. Перспективы развития RegTech как инструмента противодействия финансовым преступлениям в России / К. Р. Шамонова, Д. В. Панасюк, С. В. Музалев // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2025 — N 3. — С.379-384.
- 3. Деньгина, А.Е. Деньги не главное / А. Е. Деньгина. — Москва : АСТ, 2024. — 320 с.. — (Звезда нонфикшн). — ISBN 978-5-17-156281-6.
- 4. Финансовая архитектоника и перспективы развития глобальной финансовой системы / Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Институт экономики и управления. — Симферополь : ДИАЙПИ, 2017. — 285 с.. — ISBN 978-5-9500972-2-5.
- 5. Семенова, Н.Н. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики / Н. Н. Семенова, О. И. Еремина, Ю. Ю. Филичкина. — Москва : РИОР, 2020. — 267 с.. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-369-01739-5.
- 6. Семенова, Н.Н. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики / Н. Н. Семенова, О. И. Еремина, Ю. Ю. Филичкина. — Москва : РИОР, 2018. — 267 с.. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-369-01694-7.
- 7. Государственный аудит: экономика, управление и право / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Высшая школа государственного аудита. — Москва : ВШГА МГУ, 2017. — 280 с.. — ISBN 978-5-00077-646-9.
- 8. Malz, A.M. Financial Risk Management / A. M. Malz. — Hoboken : J.Wiley & Sons, 2011. — 722 p.. — (Wiley Finance). — ISBN 978-0-470-48180-6.
- 9. Финансы / ред.: А. Г. Грязнова, Е. В. Маркина. — Изд. 2-е, перераб. и доп.. — Москва : Финансы и статистика, 2010. — 496 с.
- 10. Финансы / редакторы: А. Г. Грязнова, Е. В. Маркина. — Москва : Финансы и статистика, 2007. — 504 с.
Отзывы читателей
0