Статьи, Журналы
Об эффективности национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ее техническом соответствии рекомендациям FATF
Статьи, Журналы
Об эффективности национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ее техническом соответствии рекомендациям FATF
Глушакова, О.В. Об эффективности национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ее техническом соответствии рекомендациям FATF / О. В. Глушакова // Финансы и кредит. — Москва, 2025 — N 4. Том 31. — С.4-25. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Предмет. Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Цели. Исследование эффективности национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ее соответствия рекомендациям FATF. Методология. Использованы общенаучные методы: анализ, синтез, сравнение, графические методы. Результаты. В институциональном плане национальную систему противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма можно признать в основном сложившейся, однако уровень ее эффективности требует повышения. Из 11 показателей, используемых для оценки эффективности соответствующих мер страны, для России только два характеризуются высокой эффективностью. Техническое соответствие рекомендациям FATF также нуждается в совершенствовании. Полное техническое соответствие рекомендациям FATF наблюдается только у шести из 40 показателей. Предложен авторский подход к графическому представлению консолидированных рейтингов стран, публикуемых FATF, что дает возможность комплексного восприятия результатов оценки.
-
УДК:336
Отзывы читателей
0