Статьи, Журналы
Риски финансово-кредитных организаций к легализации доходов, полученных преступным путем
Статьи, Журналы
Риски финансово-кредитных организаций к легализации доходов, полученных преступным путем
Риски финансово-кредитных организаций к легализации доходов, полученных преступным путем : актуальные вопросы оценки и минимизации / Д. А. Махонин, А. С. Гудникова, Л. Е. Тамчук, М. А. Конищева // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 5. — С.215-218. — Библиогр. в конце ст.
Махонин, Д.А., Гудникова, А.С., Тамчук, Л.Е. и Конищева, М.А., (2025), "Риски финансово-кредитных организаций к легализации доходов, полученных преступным путем: актуальные вопросы оценки и минимизации", Финансовая экономика, Москва, 2025, N 5, С.215-218.
Махонин Д А, Гудникова А С, Тамчук Л Е, Конищева М А. Риски финансово-кредитных организаций к легализации доходов, полученных преступным путем: актуальные вопросы оценки и минимизации. Финансовая экономика. 2025; (N 5). С.215-218.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В условиях цифровизации и трансформации финансовых рынков риски легализации преступных доходов в деятельности финансово-кредитных организаций усиливаются. В статье рассмотрены современные угрозы, нормативные подходы, механизмы внутреннего контроля и роль риск-ориентированного подхода. Особое внимание уделено вопросам выявления уязвимостей, цифровым активам и применению технологий ИИ в системе ПОД/ФТ.
Ключевые слова
- #финансовый рынок
- #цифровая трансформация
- #цифровизация
- #финансовое регулирование
- #банковский сектор
- #банки
- #кредитные организации
- #риски
- #финансовая безопасность
- #обеспечение безопасности
- #финансовые потоки
- #финансовые операции
- #цифровые финансовые активы
- #преступность финансовая
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #противодействие отмыванию денег
- #незаконная деятельность
- #легализация преступных доходов
- #под/фт
- #внутренний контроль
- #фатф
- #росфинмониторинг
- #правовое регулирование
- #правовое обеспечение
- #угрозы
- #нормативы
- #уязвимости
- #кибербезопасность
- #искусственный интеллект
- #анализ данных
- #стратегия развития
- #таблицы
- #графики
-
УДК:336.7
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Мосакова, Е.А. Государственное регулирование оборота криптовалют / Е. А. Мосакова, И. Г. Юшваев // Страховое дело. — Москва, 2025 — N 1. — С.37-42.
- 2. Азотов, Д.В. Проблемы расследования экономических преступлений, связанных с криптовалютой / Д. В. Азотов // Мировая экономика: проблемы безопасности. — Москва, 2024 — N 1. — С.35-38.
- 3. Кузьмичев, М.Г. Государственный суверенитет в системе децентрализованных платежных систем / М. Г. Кузьмичев // Финансовое право. — Москва, 2024 — N 11. — С.25-28.
- 4. Биркенфельд, Б.С. Игра Люцифера / Б. С. Биркенфельд. — Москва : Альпина ПРО, 2022. — 310 с.. — ISBN 978-5-907394-86-5.
- 5. Становление и развитие механизмов удаленной идентификации в российской системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Центральный банк Российской Федерации, Департамент финансового мониторинга и валютного контроля. — Москва : Банк России, 2024. — 16 с.. — (Доклад для общественных консультаций).
- 6. Алексеенко, А.П. Правовой режим цифровых прав при их использовании в трансграничной инвестиционной деятельности / А. П. Алексеенко // Банковское право. — Москва, 2023 — N 2. — С.34-40.
- 7. Wade, A. Fighting financial crime in the global economic crisis / A. Wade. — Burlington : Society Publishing, 2024. — 250 p.. — ISBN 978-1-77956-086-5.
- 8. Ионцев, М.А. Анализ рисков и уязвимостей DeFi, требующих регулирования / М. А. Ионцев // Финансы. — Москва, 2025 — N 3. — С.41-47.
- 9. Иконников, В.В. Мошенничество как проблема цифровизации финансового сектора (цифровые платежи) / В. В. Иконников, А. М. Потапцева, Е. Е. Лялькова // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2024 — N 7. — С.332-341.
- 10. Полуэктов, Н.М. Технологическая инфраструктура как фактор появления инновационных продуктов и услуг на финансовом рынке / Н. М. Полуэктов, М. Б. Медведева // Экономическая безопасность. — Москва, 2025 — N 5. — С.1229-1246.
Отзывы читателей
0