Книги
Игра Люцифера
Биркенфельд, Б.С. Игра Люцифера : как один человек раскрыл "глобальный заговор", вышел из тюрьмы и стал миллионером / Б. С. Биркенфельд. — Москва : Альпина ПРО, 2022. — 310 с.. — Перевод издания: Lucifer's banker: the untold story of how i destroyed Swiss Bank secrecy. — ISBN 978-5-907394-86-5.
Аннотация
Брэдли Биркенфельд - тот самый человек, который первым раскрыл всю подноготную "черного" швейцарского банковского бизнеса. Книга "Игра Люцифера" рассказывает историю этого великого разоблачения. Показания Брэдли Биркенфельда привели к широкомасштабному расследованию деятельности швейцарского банка UBS и других банков, которые способствовали сокрытию от американского правительства огромных сумм налогов. Благодаря Биркенфельду казначейство США смогло вернуть в страну более 12 миллиардов долларов в виде налогов, штрафов и прочих санкций, наложенных на американских налоговых мошенников, - но сам он, как бывший сотрудник банка UBS, был осужден на 40 месяцев тюремного заключения, из которых отбыл 31 месяц. Спустя месяц после выхода на свободу Биркенфельд получил заслуженную награду от американского налогового ведомства - 104 миллиона долларов. В книге "Игра Люцифера" человек, которого называют самым значительным изобличителем финансовых махинаций всех времен, рассказывает свою историю от первого лица. Книга читается как увлекательный детектив, но будет интересна и тем, кто хочет больше узнать о банковском деле и финансовом бизнесе.
Ключевые слова
- #финансовый сектор
- #банковский сектор
- #мошенничество финансовое
- #за рубежом
- #противодействие мошенничеству
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #противодействие отмыванию денег
- #преступность банковская
- #преступность финансовая
- #банковский бизнес
- #история банков
- #история банковского дела
- #переводное издание
-
УДК:336.7
-
ISBN:978-5-907394-86-5
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Азотов, Д.В. Проблемы расследования экономических преступлений, связанных с криптовалютой / Д. В. Азотов // Мировая экономика: проблемы безопасности. — Москва, 2024 — N 1. — С.35-38.
- 2. Мосакова, Е.А. Государственное регулирование оборота криптовалют / Е. А. Мосакова, И. Г. Юшваев // Страховое дело. — Москва, 2025 — N 1. — С.37-42.
- 3. Кузьмичев, М.Г. Государственный суверенитет в системе децентрализованных платежных систем / М. Г. Кузьмичев // Финансовое право. — Москва, 2024 — N 11. — С.25-28.
- 4. Становление и развитие механизмов удаленной идентификации в российской системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Центральный банк Российской Федерации, Департамент финансового мониторинга и валютного контроля. — Москва : Банк России, 2024. — 16 с.. — (Доклад для общественных консультаций).
- 5. Wade, A. Fighting financial crime in the global economic crisis / A. Wade. — Burlington : Society Publishing, 2024. — 250 p.. — ISBN 978-1-77956-086-5.
- 6. Алексеенко, А.П. Правовой режим цифровых прав при их использовании в трансграничной инвестиционной деятельности / А. П. Алексеенко // Банковское право. — Москва, 2023 — N 2. — С.34-40.
- 7. Иконников, В.В. Мошенничество как проблема цифровизации финансового сектора (цифровые платежи) / В. В. Иконников, А. М. Потапцева, Е. Е. Лялькова // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2024 — N 7. — С.332-341.
- 8. Шамонова, К.Р. Правовое регулирование и международный опыт применения RegTech-решений / К. Р. Шамонова, С. В. Музалев // Экономические науки. Научно-информационный журнал. — Москва, 2025 — N 2. — С.290-295.
- 9. Голубева, К. Безопасность средств клиентов / К. Голубева, А. Исламова // Внутренний контроль в кредитной организации. — Москва, 2024 — N 4. — С.80-86.
- 10. Вейнберг, Р.Р. Использование больших данных в управлении финансовыми рисками / Р. Р. Вейнберг, С. А. Зырянова, А. А. Халидов // Экономика и управление: проблемы, решения. — Москва, 2025 — Т. 6. № 5. — С.186-191.
Отзывы читателей
0