Статьи, Журналы
Предотвращение мошеннических транзакций в финансовой сфере
Статьи, Журналы
Предотвращение мошеннических транзакций в финансовой сфере
Ермоловская, О.Ю. Предотвращение мошеннических транзакций в финансовой сфере / О. Ю. Ермоловская // Экономическая безопасность. — Москва, 2025 — N 4. — С.923-942. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Актуальность темы обусловлена тем, что обнаружение и предотвращение банковского мошенничества является важнейшим аспектом современности, поскольку оно помогает предотвратить финансовые потери и сохранить доверие клиентов. Мошеннические действия могут привести к значительным финансовым потерям не только для банков, но и для их клиентов. Банки несут ответственность за обеспечение безопасности и сохранности средств и активов своих клиентов, а любые мошеннические действия могут нанести ущерб их репутации и подорвать доверие клиентов. В результате исследования выявлены закономерности и аномалии, указывающие на мошеннические действия, была проведена оценка применения методов машинного обучения для выявления мошеннических транзакций, а также разработаны мероприятия, способствующие эффективному внедрению методов машинного обучения для обнаружения мошеннических транзакций в банковском секторе.
Ключевые слова
- #финансовый сектор
- #банковский сектор
- #россия
- #банковская деятельность
- #банки
- #кредитные организации
- #финансовая безопасность
- #банковская безопасность
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #преступность финансовая
- #правонарушения финансовые
- #мошенничество финансовое
- #противодействие мошенничеству
- #противодействие правонарушениям
- #банковские операции
- #транзакции
- #перевод денежных средств
- #кредитные карты
- #финансовые потери
- #риски
- #киберриски
- #киберугрозы
- #цифровизация
- #цифровые технологии
- #инновационные технологии
- #искусственный интеллект
- #машинное обучение
- #клиенты банка
- #доверие клиентов
- #репутация
- #правовое регулирование
- #правовое обеспечение
- #обеспечение безопасности
- #защита
- #анализ данных
- #диаграммы
- #перспективы развития
-
УДК:336.1
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Цена безопасности / Банкноты стран мира // Банкноты стран мира. — Москва, 2025 — N 9. — С.36-40.
- 2. Зайцева, А.А. Анализ угроз кибербезопасности в банковском секторе / А. А. Зайцева // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 11. — С.133-136.
- 3. Токаева, Б.Б. Финансовые расследования в системе обеспечения экономической безопасности / Б. Б. Токаева // Экономика и управление: проблемы, решения. — Москва, 2025 — Т. 7. № 6. — С.68-74.
- 4. Севостьянов, В. Защита данных и противостояние киберугрозам / В. Севостьянов // BIS Journal - информационная безопасность бизнеса. — Москва, 2025 — N 2. — С.18-20.
- 5. Смирнова, Л.Я. Мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий как угроза экономической безопасности / Л. Я. Смирнова // Проблемы экономики и юридической практики. — Москва, 2025 — N 4. — С.117-120.
- 6. Ференец, В. Технологии меняются, суть остается / В. Ференец // Банковское обозрение. — Москва, 2025 — N 11. — С.46-49.
- 7. Стрелов, А.В. Гибкие методы управления в системе управления кибербезопасностью в банковской сфере / А. В. Стрелов // Финансовая экономика. — Москва, 2025 — N 8. — С.75-77.
- 8. Бегляров, М.А. Роль экспертных организаций в обеспечении финансовой безопасности национальной экономики / М. А. Бегляров, Л. И. Берестова // Экономическое развитие России. — Москва, 2025 — N 12. — С.351-356.
- 9. Курьянов, A.M. Роль кредитных организаций в снижении рисков отмывания преступных доходов, полученных от коррупционных правонарушений / A. M. Курьянов, В. А. Капарчук // Банковское дело. — Москва, 2025 — N 3. — С.36-41.
- 10. Ференец, В. Новая философия ПО / В. Ференец // Банковское обозрение. — Москва, 2026 — N 1. — С.28-31.
Отзывы читателей
0