Статьи, Журналы

Роль кредитных организаций в снижении рисков отмывания преступных доходов, полученных от коррупционных правонарушений

Курьянов, A.M. Роль кредитных организаций в снижении рисков отмывания преступных доходов, полученных от коррупционных правонарушений / A. M. Курьянов, В. А. Капарчук // Банковское дело. — Москва, 2025 — N 3. — С.36-41. — Библиогр. в конце ст.

нет оценок

Выпуск

Банковское дело, 2025, N 3

Источник

Аннотация

Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, проведенная в 2021-22 гг. (далее также - НОР), подтвердила существенный уровень угроз, связанных с отмыванием преступных доходов, полученных от коррупционных правонарушений. В данном контексте особо выделяются коррупционные правонарушения в крупных размерах, совершаемые в сфере государственного управления. Объектом посягательств коррупционеров, как правило, выступают бюджетные средства. В отчете о НОР указывается на то, что для сокрытия доходов от коррупции должностные лица могут прибегать к сложным схемам отмывания. Выявляемые финансовыми организациями операции (сделки), имеющие риски отмывания доходов, полученных от преступлений коррупционной направленности, как правило, связаны с неправомерным использованием должностными лицами административного ресурса в сфере распределения и использования государственных активов; необоснованным предоставлением преференций коммерческим структурам. Традиционно особое внимание в области выявления операций (сделок), имеющих признаки отмывания преступных доходов, полученных от коррупционных правонарушений, уделяется финансовыми организациями при осуществлении внутреннего контроля и финансового мониторинга.

Ключевые слова

УДК:

336.1

Роль кредитных организаций в снижении рисков отмывания преступных доходов, полученных от коррупционных правонарушений

Роль кредитных организаций в снижении рисков отмывания преступных доходов, полученных от коррупционных правонарушений

Аннотация

Ключевые слова

Рекомендовано к ознакомлению

Отзывы читателей