Статьи, Журналы
Почему AML-офицер — профессия будущего
Статьи, Журналы
Почему AML-офицер — профессия будущего
Мачихин, Д. Почему AML-офицер — профессия будущего / Д. Мачихин // Банковское обозрение. — Москва, 2026 — N 8(330). — С.52-53.
Мачихин, Д., (2026), "Почему AML-офицер — профессия будущего", Банковское обозрение, Москва, 2026, N 8(330), С.52-53.
Мачихин Д. Почему AML-офицер — профессия будущего. Банковское обозрение. 2026; (N 8(330)). С.52-53.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
С 1 сентября 2026 года криптовалюта официально стала частью российской финансовой системы, но вместо ожидаемой свободы банки и компании получают жесткий контур регулирования, в котором единственным страховочным механизмом будет профессиональный AML-офицер.
-
УДК:336.74
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Бурьян, А. Рынок ЦФА 2.0 с барьерами / А. Бурьян // Банковское обозрение. — Москва, 2026 — N 7(329). — С.62-65.
- 2. Аронов, А.В. Стейблкоины: лакуны финансового и налогового режимов / А. В. Аронов, К. Е. Кириллов // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 4. — С.276-278.
- 3. Померанцева, Н. Деньги подземелья / Н. Померанцева // Национальный банковский журнал. — Москва, 2026 — N 3. — С.38-41.
- 4. Чаплин, Н.Ю. Криптовалюта как инструмент финансового рынка и объект вещных прав / Н. Ю. Чаплин // Финансовое право. — Москва, 2026 — N 9. — С.25-28.
- 5. Дюдикова, Е.И. Защитные активы в цифровую эпоху: роль золота и криптовалют / Е. И. Дюдикова, А. А. Рылов // Финансы и кредит. — Москва, 2026 — N 7. — С.19-38.
- 6. Джерлис, М.П. Сравнительный анализ моделей монетизации криптофинансовых сервисов в сегментах P2P-обмена и кастодиального хранения / М. П. Джерлис // Финансовый бизнес. — Москва, 2026 — N 8. — С.94-98.
- 7. Полежаев, О.А. К вопросу о правовой квалификации отношений по размещению цифровых валют на криптобиржах / О. А. Полежаев // Закон. — Москва, 2026 — N 5. — С.154-165.
- 8. Кожура, Р. Недискретная крипта: как правильно организовать клиентский путь к цифровым валютам / Р. Кожура // Вестник НАУФОР. — Москва, 2026 — N 4. — С.33-34.
- 9. Луговкин, К.С. Сценарии развития крипторынка до 2030 года / К. С. Луговкин // Финансовые рынки и банки. — Москва, 2026 — N 4. — С.356-358.
- 10. Маркова, О.М. Конкуренция криптовалют и сопровождающие их риски / О. М. Маркова, Е. Б. Стародубцева // Банковское дело. — Москва, 2026 — N 4(386). — С.50-56.
Отзывы читателей
0