Статьи, Журналы
Заслон отмыванию незаконных доходов
Статьи, Журналы
Заслон отмыванию незаконных доходов
Толмачева, О. Заслон отмыванию незаконных доходов : [российско-американский семинар,посвященный проблеме противодействия отмыванию капиталов и финансовым мошенничествам] / О. Толмачева // Банковское дело в Москве. — 1997 — N8. — С.48-51.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Толмачева, О. Внутренний контроль в банках России и за рубежом / О. Толмачева // Банковское дело в Москве. — 1997 — N11. — С.16-19.
- 2. Толмачева, О. Конфликты интересов участников финансовых рынков. Основы регулирования / О. Толмачева // Банковское дело в Москве. — 1997 — N3. — С.15-18.
- 3. Мельников, В.Н. Деятельность Банка России / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. — 2002 — N7. — С.3-11.
- 4. Мельников, В.Н. Россия - полноправный член ФАТФ / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. — 2003 — N7. — С.3-9.
- 5. Мельников, В.Н. Выступление заместителя Председателя Банка России В.Н.Мельникова на совещании-семинаре по борьбе с отмыванием преступных доходов / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. — Москва, 2005 — N5. — 10-14.
- 6. Печалова, М. Механизм вовлечения банков в теневую экономическую деятельность и возможные пути ее контроля / М. Печалова // Международные банковские операции. — 2004 — N4. — 117-122.
- 7. Money Laundering Enforcement Amendments of 1991 (H.R.26). — Washington : U.S. Government Printing Office, 1991. — 82 p.. — (Ser. N. 102-4).
- 8. Аврин, С. Конференция "Отмывание" денег в России и банки" / С. Аврин // Банковские технологии. — 1998 — N4. — С.24-34.
- 9. Козлов, И.В. Противодействие легализации преступных доходов в банковском секторе: что удалось и что предстоит? / И.В. Козлов // Финансы и кредит. — Москва, 2006 — N14. — 17-20.
- 10. Ревенков, П.В. Мошенничество в сфере международных денежных переводов / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2009 — N6. — 83-93.
Отзывы читателей
0