Статьи, Журналы
Конференция "Отмывание" денег в России и банки"
Статьи, Журналы
Конференция "Отмывание" денег в России и банки"
Аврин, С. Конференция "Отмывание" денег в России и банки" / С. Аврин // Банковские технологии. — 1998 — N4. — С.24-34.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Конференция АРБ по исполнению банками требований законодательства по ПОД/ФТ // Банковское дело. — 2017 — N5. — 6-15.
- 2. Ох рано встает охрана // Банковское обозрение. — 2002 — N11. — С.34-35.
- 3. Аврин, С. Снова "Проблемы банковской безопасности" / С. Аврин // Банковские технологии. — 2000 — N4. — С.22-24.
- 4. Толмачева, О. Заслон отмыванию незаконных доходов / О. Толмачева // Банковское дело в Москве. — 1997 — N8. — С.48-51.
- 5. Bosworth-Davies, R. Money Laundering / R. Bosworth-Davies, G.Saltmarsh. — London : Chapman & Hall, 1994. — 304 p.
- 6. Money Laundering Enforcement Amendments of 1991 (H.R.26). — Washington : U.S. Government Printing Office, 1991. — 82 p.. — (Ser. N. 102-4).
- 7. Черепанов, А. Борьба с отмыванием доходов: реальные цели и последствия / А. Черепанов // Банковское дело. — Москва, 2006 — N3. — 39-40.
- 8. Мельников, В.Н. Деятельность Банка России / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. — 2002 — N7. — С.3-11.
- 9. Куликов, А.С. Выступление заместителя председателя Комитета Государственной думы по безопасности А.С. Куликова на IX Всероссийской банковской конференции "Банки и их роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", (13 марта 2007 г.) / А.С. Куликов // Деньги и кредит. — 2007 — N3. — 15-17.
- 10. Данилевский, Ю.А. Взгляд на "грязные" деньги с Британских островов / Ю.А. Данилевский, Л.Н.Овсянников // Бухгалтерия и банки. — 1997 — N1. — С.24-29.
Отзывы читателей
0