Статьи, Журналы
Задача решена - проблемы остаются
Статьи, Журналы
Задача решена - проблемы остаются
Козлов, И. Задача решена - проблемы остаются : [Борьба с отмыванием преступных капиталов в России] / И. Козлов; А. Козлов // Банковское дело в Москве. — 2004 — N2. — С.50-52.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Ключевые слова
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Мельников, В.Н. Россия - полноправный член ФАТФ / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. — 2003 — N7. — С.3-9.
- 2. Некрасов, Ю.В. FATF. Аванс за сотрудничество / Ю.В. Некрасов // Банковское дело. — 2003 — N1. — С.13-14.
- 3. Стрыгин, А. Проблема отмывания незаконных доходов и ФАТФ / А. Стрыгин, В. Мелентьев // Международная экономика. — 2005 — N3. — 42-47.
- 4. Петренко, И. О роли финансовой разведки в антикриминальном мониторинге движения капиталов / И. Петренко // Российский экономический журнал. — 2003 — N5. — С.88-92.
- 5. Осипов, С.К. Организационно-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем / С.К. Осипов, В.А. Гамза // Финансы и кредит. — 2002 — N19. — С.2-7.
- 6. Сердинов, Э.М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма / Э.М. Сердинов // Банковское дело. — 2003 — N6. — С.34-38.
- 7. Сердинов, Э.М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма / Э.М. Сердинов // Банковское дело. — 2003 — N7. — С.45-47.
- 8. Сердинов, Э.М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма / Э.М. Сердинов // Вестник АРБ. — 2003 — N15. — С.73-79.
- 9. Сердинов, Э.М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма / Э.М. Сердинов // Вестник АРБ. — 2003 — N17. — С.65-68.
- 10. Достов, В.Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское дело. — 2016 — N3. — 76-81.
Отзывы читателей
0