Статьи, Журналы
Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика
Статьи, Журналы
Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика
Достов, В.Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское дело. — 2016 — N3. — 76-81. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2016, N 3
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Достов, В.Л. Современные концептуальные подходы к идентификации клиентов на рынке финансовых услуг: мировой опыт и выводы для России / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское право. — 2016 — N5. — 47-53.
- 2. Сницерова, О. Изменения законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям / О. Сницерова, Л. Баталова // Слияния и поглощения. Megres & Acquisitions. — 2013 — N1. — 38-39.
- 3. Фильчакова, Н.Ю. Теневая экономика как первопричина процесса легализации доходов, полученных преступным путем / Н.Ю. Фильчакова // Финансы и кредит. — 2014 — N26. — 62-67.
- 4. Достов, В.Л. Удаленная идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ в системах электронных денег / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2013 — N4. — 90-96.
- 5. Достов, В.Л. Новые способы платежей в контексте ревизии рекомендаций ФАТФ / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2011 — N6. — 8-19.
- 6. Букина, Н. 4-й ежегодный форум банков-корреспондентов ВТБ Банк (Германия) АГ / Н. Букина // Международные банковские операции. — 2007 — N4. — 12-13.
- 7. Достов, В.Л. Совершенствование законодательства о ПОД/ФТ в части упрощенной идентификации клиентов / В.Л. Достов, А.В. Емелин // Деньги и кредит. — 2014 — N7. — 7-10.
- 8. Тонков, Е. Четыре особенности сделок по отмыванию денег / Е. Тонков, М. Зинковский // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.100-101.
- 9. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N4. — 11-19.
- 10. Родина, Е. Два бича ПОД/ФТ / Е. Родина // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.94-95.
Отзывы читателей
0