Статьи, Журналы
Рекомендации по соблюдению санкционного комплаенса и режима контрсанкций
Статьи, Журналы
Рекомендации по соблюдению санкционного комплаенса и режима контрсанкций
Сысоева, А. Рекомендации по соблюдению санкционного комплаенса и режима контрсанкций / А. Сысоева // Международные банковские операции. — 2018 — N3. — С.34-40.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Мешалкин, С.В. Управление санкционными комплаенс-рисками / С.В. Мешалкин // Банковское дело. — 2018 — N7. — С.20-27.
- 2. Технологии комплаенс / С. Чертопруд // Банковское обозрение. — 2012 — N12. — 46-65.
- 3. Амброжевич, О. Комплаенс. С ним или без него / О. Амброжевич // Вестник НАУФОР. — 2011 — N9. — 54-60.
- 4. Шарамко, М.М. Нефинансовая информация в управленческой отчетности по вопросам комплаенс-контроля / М.М. Шарамко // Аудиторские ведомости. — 2016 — N8. — 69-79.
- 5. Макарова, Н. Принципы комплаенса в торговом финансировании: update 2017 / Н. Макарова // Международные банковские операции. — 2017 — N3. — С.85-86.
- 6. Бадалов, Л.А. Служба комплаенс-контроля как новый элемент системы внутреннего контроля банка / Л.А. Бадалов // Банковские услуги. — 2014 — N10. — 27-30.
- 7. Тимошкин, А.В. Экономическая эффективность комплаенс-контроля / А.В. Тимошкин // Банковское дело. — 2008 — N7. — 73-77.
- 8. Гукова, С.Д. Проблемы построения эффективной комплаенс-службы в финансовых институтах / С.Д. Гукова // Банковское дело. — 2018 — N11. — С.50-52.
- 9. Бадалов, Л.А. Выявление проблем в области внедрения комплаенс-контроля в коммерческом банке / Л.А. Бадалов // Банковские услуги. — 2014 — N12. — 39-41.
- 10. Молохов, А.В. Кто настоящий директор, решит суд / А. В. Молохов, В. В. Порубиновская // Банковское дело. — 2019 — N9. — С.76-77.
Отзывы читателей
0