Статьи, Журналы
Экономическая эффективность комплаенс-контроля
Статьи, Журналы
Экономическая эффективность комплаенс-контроля
Тимошкин, А.В. Экономическая эффективность комплаенс-контроля : [контроль с позиции противодействия легализации доходов, полученных с нарушением установленных правил, в рамках управления пруденциальным риском, риском потери деловой репутации и отзыва выдаваемых Банком России лицензий на право заниматься банковской деятельностью] / А.В. Тимошкин // Банковское дело. — 2008 — N7. — 73-77.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2008, N 7
Источник
Аннотация
Особое внимание, уделяемое в последние годы легализации доходов, полученных незаконным путем, привело к созданию новых систем управления рисками. В данной статье рассматриваются особенности построения комплаенс-систем с позиции компромисса выгод и издержек.
Ключевые слова
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Каратаев, М. Организационные итоги самоизоляции и новые особенности высокорисковых сделок / М. Каратаев // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 3. — С.40-48.
- 2. Тимошкин, А.В. Актуальные аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / А.В. Тимошкин // Банковское дело. — 2007 — N4. — 52-55.
- 3. Сарнаков, И.В. Комплаенс в коммерческом банке / И. В. Сарнаков, Т. В. Васильев // Банковское право. — Москва, 2022 — N 3. — С.38-45.
- 4. Тимошкин, А.В. Эволюция финансового контроля теневой экономики / А.В. Тимошкин // Банковское дело. — 2009 — N6. — 84-88.
- 5. Технологии комплаенс / С. Чертопруд // Банковское обозрение. — 2012 — N12. — 46-65.
- 6. Каратаев, М.В. Риск вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов: сущность, классификация и оценка последствий / М.В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2009 — N31. — 55-65.
- 7. Сысоева, А. Рекомендации по соблюдению санкционного комплаенса и режима контрсанкций / А. Сысоева // Международные банковские операции. — 2018 — N3. — С.34-40.
- 8. Мешалкин, С.В. Управление санкционными комплаенс-рисками / С.В. Мешалкин // Банковское дело. — 2018 — N7. — С.20-27.
- 9. Бадалов, Л.А. Служба комплаенс-контроля как новый элемент системы внутреннего контроля банка / Л.А. Бадалов // Банковские услуги. — 2014 — N10. — 27-30.
- 10. Шарамко, М.М. Нефинансовая информация в управленческой отчетности по вопросам комплаенс-контроля / М.М. Шарамко // Аудиторские ведомости. — 2016 — N8. — 69-79.
Отзывы читателей
0