Статьи, Журналы
К вопросу о подготовке, обучении и проверке знаний сотрудников операционного подразделения банка по направлению ПОД/ФТ
Статьи, Журналы
К вопросу о подготовке, обучении и проверке знаний сотрудников операционного подразделения банка по направлению ПОД/ФТ
Горюкова, О.В. К вопросу о подготовке, обучении и проверке знаний сотрудников операционного подразделения банка по направлению ПОД/ФТ. Ч.1 / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2014 — N5. — 62-72.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Горюкова, О.В. К вопросу о подготовке, обучении и проверке знаний сотрудников операционного подразделения банка по направлению ПОД/ФТ / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2014 — N6. — 65-84.
- 2. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 3. Горюкова, О.В. Установление и идентификация бенефициарных владельцев клиентов банка / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2014 — N3. — 52-69.
- 4. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы). Подписаны 30 октября 2000 г. // Вестник Банка России. — 2001 — N15. — С.46-49.
- 5. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы). Подписаны 30 октября 2000 г. // Банковское дело в Москве. — 2001 — N3. — С.48-50.
- 6. Горюкова, О.В. Операционная работа и реализация программ банка по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2013 — N9. — 55-66.
- 7. Горюкова, О.В. Операционная работа и реализация программ банка по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2014 — N1. — 61-76.
- 8. Горюкова, О.В. Операционная работа и реализация программ банка по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2013 — N10. — 37-52.
- 9. Александров, А.В. Практические аспекты профессиональной подготовки персональных банкиров / А.В. Александров // Банковский ритейл. — 2012 — N2. — 51-60.
- 10. Горюкова, О.В. Операционная работа и реализация программ банка по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / О. В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2013 — N11. — 64-78.
Отзывы читателей
0