Статьи, Журналы
Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы). Подписаны 30 октября 2000 г.
Статьи, Журналы
Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы). Подписаны 30 октября 2000 г.
Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы). Подписаны 30 октября 2000 г. : Приложение к Указанию оперативного характера от 15. 02. 2001 г. N 24-Т. Неофициальный перевод // Банковское дело в Москве. — 2001 — N3. — С.48-50.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Ключевые слова
- #банки
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #отмывание денег
- #документы
- #вольфсбергские принципы
- #клиенты
- #риски банковские
- #информация
- #мониторинг
- #контроль
- #подготовка кадров
- #хранение информации
- #нормативные документы
- #банковские кадры
- #идентификация
- #подготовка кадров
- #отмывание денег
- #комментарии
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы). Подписаны 30 октября 2000 г. // Вестник Банка России. — 2001 — N15. — С.46-49.
- 2. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы). В редакции 2002 г. Неофициальный перевод // Вестник Банка России. — 2003 — N20. — С.15-18.
- 3. Марков, М.А. Проблемы финансового мониторинга в банковской сфере / М.А. Марков // Банковское право. — 2007 — N3. — 2-9.
- 4. Горюкова, О.В. К вопросу о подготовке, обучении и проверке знаний сотрудников операционного подразделения банка по направлению ПОД/ФТ / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2014 — N5. — 62-72.
- 5. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N4. — 11-19.
- 6. Достов, В.Л. Современные концептуальные подходы к идентификации клиентов на рынке финансовых услуг: мировой опыт и выводы для России / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское право. — 2016 — N5. — 47-53.
- 7. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 8. Достов, В.Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское дело. — 2016 — N3. — 76-81.
- 9. Антропцева, И.О. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств кредитными организациями / И.О. Антропцева // Банковское право. — 2010 — N3. — 46-47.
- 10. Прошунин, М.М. Мониторинг операций и сделок в кредитной организации в целях противодействия легализации преступных доходов / М.М. Прошунин // Банковское право. — 2010 — N3. — 42-45.
Отзывы читателей
0