Статьи, Журналы
"Банковский сектор играет особую роль в противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем"
Статьи, Журналы
"Банковский сектор играет особую роль в противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем"
Аксаков, А. "Банковский сектор играет особую роль в противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем" / А. Аксаков // Банкноты стран мира. — 2007 — N9. — 24-25.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Доклад, с которым на Первой международной конференции "Налично-денежное обращение: модели, стандарты, тенденции" выступил Анатолий Аксаков, президент Ассоциации "Россия". Организации налично-денежного обращения во всем мире уделяется большое внимание. Много надежд связывалось с появлением электронных платежей, которые, как ожидалось, полностью заменят собой наличный оборот. Однако иллюзий по этому поводу в последнее время становится все меньше.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 2. Тимошкин, А.В. Актуальные аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / А.В. Тимошкин // Банковское дело. — 2007 — N4. — 52-55.
- 3. Новый инструмент борьбы с "теневой" экономикой: [Межведомственный центр по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем] / В. Мешалкина // Банковское дело в Москве. — 2001 — N1. — С.7.
- 4. Козлов, И.В. О стадиях процесса легализации преступных доходов / И.В. Козлов // Финансы и кредит. — 2007 — N31. — 76-79.
- 5. Любимов, А.П. Законодательные меры по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем / А.П. Любимов // Бухгалтерия и банки. — 2002 — N12. — С.33-38.
- 6. Хрусталев, М.А. Общие условия осуществления деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / М.А. Хрусталев // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2002 — N3. — С.20-27.
- 7. Степанова, М.В. Меры международного противодействия отмыванию "грязных" денег / М.В. Степанова // Банковское право. — 2001 — N4. — С.62-64.
- 8. Осипов, С.К. Организационно-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем / С.К. Осипов, В.А. Гамза // Финансы и кредит. — 2002 — N19. — С.2-7.
- 9. Моделирование процессов отслеживания отмывания доходов и финансирования терроризма: агент-ориентированный подход / В. Макаров [и др.] // Общество и экономика. — 2018 — N8. — С.13-25.
- 10. Инструкция по организации во Внешторгбанке работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем // Вестник АРБ. — 2001 — N10. — С.7-12.
Отзывы читателей
0