Статьи, Журналы
Актуальные аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Статьи, Журналы
Актуальные аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Тимошкин, А.В. Актуальные аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / А.В. Тимошкин // Банковское дело. — 2007 — N4. — 52-55.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2007, N 4
Источник
Аннотация
Тема борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма является сегодня приоритетом мирового сообщества, что связано с особой общественной опасностью данных преступлений, подрывающих устойчивость экономического роста. Лишение преступников и террористических организаций финансовых активов позволяет избежать огромных материальных убытков. Задача противодействия отмыванию преступных доходов в России представляется еще более актуальной в свете вступления нашей страны в ВТО. Вовлеченность ряда банков в сомнительные операции подрывает репутацию всей российской банковской системы, снижает уровень доверия к ней как внутри страны, так и за рубежом.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Новый инструмент борьбы с "теневой" экономикой: [Межведомственный центр по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем] / В. Мешалкина // Банковское дело в Москве. — 2001 — N1. — С.7.
- 2. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 3. Степанова, М.В. Меры международного противодействия отмыванию "грязных" денег / М.В. Степанова // Банковское право. — 2001 — N4. — С.62-64.
- 4. Фильчакова, Н.Ю. Теневая экономика как первопричина процесса легализации доходов, полученных преступным путем / Н.Ю. Фильчакова // Финансы и кредит. — 2014 — N26. — 62-67.
- 5. Осипов, С.К. Организационно-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем / С.К. Осипов, В.А. Гамза // Финансы и кредит. — 2002 — N19. — С.2-7.
- 6. Достов, В.Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское дело. — 2016 — N3. — 76-81.
- 7. Достов, В.Л. Современные концептуальные подходы к идентификации клиентов на рынке финансовых услуг: мировой опыт и выводы для России / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское право. — 2016 — N5. — 47-53.
- 8. Максименко, А. Новое руководство ФАТФ по виртуальным активам: чего ожидать банкам? / А. Максименко, Е. Ключарева, Е. Лебедев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.62-73.
- 9. Глотов, В.И. Меры по снижению рисков отмывания денег и финансированию терроризма при осуществлении операций с виртуальными валютами, установленные в правовых актах Европейского союза и государств - членов Европейского союза / В. И. Глотов, И. Кржечковскис // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — Москва, 2020 — N 2. — С.168-179.
- 10. Каратаев, М. Миссия ФАТФ в России: итоги работы и влияние на практику банков / М. Каратаев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.4-10.
Отзывы читателей
0