Статьи, Журналы
О предотвращении сомнительных операций кредитных организаций
Комиссаров, В.Н. О предотвращении сомнительных операций кредитных организаций / В.Н. Комиссаров // Деньги и кредит. — Москва, 2006 — N9. — 24-29.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Деньги и кредит, 2006, N 9
Источник
Ключевые слова
- #банки
- #россия
- #преступность банковская
- #работы сотрудников
- #комиссаров в.н.
- #банковское законодательство
- #нормативные документы
- #банковский надзор
- #банк россии
- #территориальные учреждения
- #безналичные деньги
- #наличные деньги
- #графики
- #отмывание денег
- #мониторинг
- #банковские операции
- #кредитные организации
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Шор, К.Б. Необходимость совершенствования банковского надзора / К.Б. Шор // Деньги и кредит. — 2003 — N1. — С.24-28.
- 2. Мелихова, М.С. Банкротство кредитных организаций: практические аспекты / М.С. Мелихова // Деньги и кредит. — Москва, 2005 — N11. — 43-45.
- 3. Марданов, Р.Х. Институт куратора кредитной организации как инструмент перехода к содержательному надзору / Р.Х. Марданов, М.Д. Кашапов, Р.Г. Акбашев // Деньги и кредит. — 2003 — N10. — С.24-29.
- 4. Козлова, Т.В. Административная ответственность и возможность ее применения к должностным лицам в кредитных организациях / Т.В. Козлова // Деньги и кредит. — Москва, 2006 — N8. — 57-59.
- 5. Зотов, А.Н. Риски кредитных организаций с точки зрения инспектора / А.Н. Зотов // Деньги и кредит. — 2015 — N2. — 32-33.
- 6. Волков, Ю.Л. Актуальные вопросы применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / Ю.Л. Волков, Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — Москва, 2006 — N10. — 29-37.
- 7. Волков, Ю.Л. Актуальные вопросы применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / Ю.Л. Волков, Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — Москва, 2006 — N10. — 29-37.
- 8. Козлова, Т.В. Правовые аспекты подготовки и содержания документов кредитной организации по вопросам внутреннего контроля / Т.В. Козлова // Деньги и кредит. — 2009 — N2. — 55-58.
- 9. Закиров, Р.З. Мониторинг предприятий набирает темпы / Р.З. Закиров // Деньги и кредит. — 2003 — N1. — С.34-35.
- 10. Козлов, И.В. Противодействие легализации преступных доходов в банковском секторе: что удалось и что предстоит? / И.В. Козлов // Финансы и кредит. — Москва, 2006 — N14. — 17-20.
Отзывы читателей
0