Статьи, Журналы
Взаимодействие банков и платежных агентов с позиции ПОД/ФТ
Статьи, Журналы
Взаимодействие банков и платежных агентов с позиции ПОД/ФТ
Тимошкин, А.В. Взаимодействие банков и платежных агентов с позиции ПОД/ФТ / А.В. Тимошкин // Банковское дело. — 2010 — N5. — 81-85.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2010, N 5
Источник
Аннотация
В последние годы в России стал активно развиваться рынок моментальных платежей. Эти услуги, по сравнению с проведением банковского платежа, дешевле, экономят время и более удобны для осуществления микроплатежей. Однако главное преимущество заключается, пожалуй, в их моментальности.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Лучина, Д.А. Некоторые направления по противодействию легализации преступных доходов в банках / Д.А. Лучина // Финансы и кредит. — 2009 — N16. — 50-52.
- 2. Танющева, Н.Ю. Исследование применения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — 2009 — N9. — 29-33.
- 3. Очередько, В.П. Отмывание денег преступными организациями (проблемы противодействия) / В.П. Очередько // Банковское право. — 1999 — N1. — С.70-71.
- 4. Нардина, О.В. Проблемы реализации требований российского законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в финансово-кредитной системе / О.В. Нардина // Банковское право. — 2008 — N3. — 24-29.
- 5. Казимагомедов, А.А. Банковские противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / А.А. Казимагомедов // Финансы и кредит. — 2009 — N23. — 91-93.
- 6. Зенькович, Е. Ответственность за нарушение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Е. Зенькович // Рынок ценных бумаг. — 2010 — N11. — 40-44.
- 7. Полушкин, О.А. Меры противодействия использованию новых информационных технологий отмывания денег в кредитно-банковской сфере / О.А. Полушкин // Банковское право. — 2008 — N4. — 32-33.
- 8. Савон, Д.Ю. Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в свете последних изменений законодательства / Д.Ю. Савон // Финансы и кредит. — 2003 — N15. — С.56-60.
- 9. Международный семинар "Вопросы противодействия отмыванию денег, предотвращения и противодействия финансированию терроризма" / Банк России, Главное управление по Приморскому краю // Деньги и кредит. — 2013 — N1. — 76.
- 10. Горюкова, О.В. Операционная работа и реализация программ банка по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / О. В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2014 — N2. — 67-79.
Отзывы читателей
0