Статьи, Журналы
Международный семинар "Вопросы противодействия отмыванию денег, предотвращения и противодействия финансированию терроризма"
Статьи, Журналы
Международный семинар "Вопросы противодействия отмыванию денег, предотвращения и противодействия финансированию терроризма"
Международный семинар "Вопросы противодействия отмыванию денег, предотвращения и противодействия финансированию терроризма" / Банк России, Главное управление по Приморскому краю // Деньги и кредит. — 2013 — N1. — 76.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Деньги и кредит, 2013, N 1
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Нардина, О.В. Проблемы реализации требований российского законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в финансово-кредитной системе / О.В. Нардина // Банковское право. — 2008 — N3. — 24-29.
- 2. Зенькович, Е. Ответственность за нарушение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Е. Зенькович // Рынок ценных бумаг. — 2010 — N11. — 40-44.
- 3. Танющева, Н.Ю. Исследование применения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — 2009 — N9. — 29-33.
- 4. Литовкин, Ю. Мировой опыт противодействия "отмыванию" доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с использованием международных расчетов / Ю. Литовкин // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2009 — N10. — 15-17.
- 5. Очередько, В.П. Отмывание денег преступными организациями (проблемы противодействия) / В.П. Очередько // Банковское право. — 1999 — N1. — С.70-71.
- 6. Лучина, Д.А. Некоторые направления по противодействию легализации преступных доходов в банках / Д.А. Лучина // Финансы и кредит. — 2009 — N16. — 50-52.
- 7. Ревенков, П.В. Электронный банкинг: риски использования для противоправных действий / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2008 — N6. — 45-55.
- 8. Битулева, А.А. Особенности практики США в применении законодательства в области Anti-Money Laundering / А.А. Битулёва // Международные банковские операции. — 2008 — N5. — 17-22.
- 9. Морозов, А.В. Использование финансового анализа для целей противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма / А.В. Морозов // Финансы и кредит. — 2008 — N34. — 60-64.
- 10. Тонков, Е. Четыре особенности сделок по отмыванию денег / Е. Тонков, М. Зинковский // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.100-101.
Отзывы читателей
0