Статьи, Журналы
Усиление требований к идентификации клиентов и выгодоприобретателей
Статьи, Журналы
Усиление требований к идентификации клиентов и выгодоприобретателей
Филатова, В.Ф. Усиление требований к идентификации клиентов и выгодоприобретателей / В.Ф. Филатова, Г.Н. Коваленко // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2011 — N3. — 8-17.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Рекомендации Международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) о необходимости ужесточения законодательной базы РФ в области противодействия легализации преступных доходов находят свое отражение в реальной жизни. Федеральным законом от 23.07.2010 № 176-ФЗ, вступившим в силу в январе текущего года, усилены меры административной ответственности за нарушения в данной области. Расширены обязанности банков по идентификации: наряду с клиентами и их представителями идентифицировать теперь необходимо и выгодоприобретателей.
Ключевые слова
- #банки
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #россия
- #преступность банковская
- #правонарушения
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #регулирование банковской деятельности
- #банковский надзор
- #банковское законодательство
- #изменения
- #отмывание денег
- #грязные деньги
- #идентификация клиентов
- #административная ответственность
- #международное сотрудничество
- #зарубежные филиалы
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Степанова, М.В. Меры международного противодействия отмыванию "грязных" денег / М.В. Степанова // Банковское право. — 2001 — N4. — С.62-64.
- 2. Танющева, Н.Ю. Исследование применения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — 2009 — N9. — 29-33.
- 3. Очередько, В.П. Отмывание денег преступными организациями (проблемы противодействия) / В.П. Очередько // Банковское право. — 1999 — N1. — С.70-71.
- 4. Лучина, Д.А. Некоторые направления по противодействию легализации преступных доходов в банках / Д.А. Лучина // Финансы и кредит. — 2009 — N16. — 50-52.
- 5. Крупин, Е.В. Система внутреннего контроля в банках как инструмент противодействия отмыванию "грязных" денег / Е.В. Крупин // Банковские услуги. — 2001 — N12. — С.23-33.
- 6. Ревенков, П.В. Международный опыт противодействия отмыванию денег / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Международные банковские операции. — 2009 — N4. — 98-109.
- 7. Нардина, О.В. Проблемы реализации требований российского законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в финансово-кредитной системе / О.В. Нардина // Банковское право. — 2008 — N3. — 24-29.
- 8. Савон, Д.Ю. Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в свете последних изменений законодательства / Д.Ю. Савон // Финансы и кредит. — 2003 — N15. — С.56-60.
- 9. Ревенков, П.В. Противодействие отмыванию денег: внутренний контроль над системами электронного банкинга / П.В. Ревенков // Банковские услуги. — 2010 — N8. — 14-19.
- 10. Козлов, И.В. О стадиях процесса легализации преступных доходов / И.В. Козлов // Финансы и кредит. — 2007 — N31. — 76-79.
Отзывы читателей
0