Статьи, Журналы
Международный опыт противодействия отмыванию денег
Статьи, Журналы
Международный опыт противодействия отмыванию денег
Ревенков, П.В. Международный опыт противодействия отмыванию денег / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Международные банковские операции. — 2009 — N4. — 98-109. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
П.В. Ревенков, Банк России, заведующий сектором Департамента банковского регулирования и надзора, к.э.н. А.Н. Воронин, Банк России, ведущий экономист Департамента финансового мониторинга и валютного контроля. В первой части материала авторы кратко освещают предысторию создания международной системы борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, останавливаются на задачах системы и затем более подробно рассказывают об опыте в данной сфере небольшого государства Люксембург, являющегося одним из финансовых центров мира.
Ключевые слова
Отзывы читателей
0