Статьи, Журналы
Надзор Банка России за исполнением основных обязанностей кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статьи, Журналы
Надзор Банка России за исполнением основных обязанностей кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Рождественская, Т.Э. Надзор Банка России за исполнением основных обязанностей кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Т.Э. Рождественская, А.Г. Гузнов // Административное право и процесс. — 2016 — N4. — 35-40. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Гронин, Д. Наличные и транзит: новые направления повышенного внимания по ПОД/ФТ / Д. Гронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2016 — N3. — 18-21.
- 2. Чуйкова, Н.М. Анализ состояния современной системы противодействия легализации доходов в некредитных финансовых организациях / Н.М. Чуйкова // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2016 — N5. — 109-121.
- 3. Набиуллина, Э.С. Выступление на конференции "Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", 18 декабря 2013 года / Э. С. Набиуллина // Вестник Банка России. — 2013 — N78. — 3-6.
- 4. Лысова, Ю. О заградительных тарифах в банковской практике / Ю. Лысова // Право и экономика. — 2016 — N2. — 59-65.
- 5. Правонарушений в сфере ПОД/ФТ стало меньше // Вестник АРБ. — 2016 — N8. — 14-19.
- 6. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 9. — С.72-74.
- 7. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 7. — С.76-78.
- 8. Баранов, С. Блокировка счета: противостоять сейчас и не допустить впоследствии / С. Баранов // Национальный банковский журнал. — 2019 — N7/8. — С.44-45.
- 9. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 6. — С.82-84.
- 10. Габбасова, А. Противодействие легализации: контроль жестче, затраты больше / А. Габбасова // Бухгалтерия и банки. — 2013 — N3. — 25-29.
Отзывы читателей
0