Статьи, Журналы
Наличные и транзит: новые направления повышенного внимания по ПОД/ФТ
Статьи, Журналы
Наличные и транзит: новые направления повышенного внимания по ПОД/ФТ
Гронин, Д. Наличные и транзит: новые направления повышенного внимания по ПОД/ФТ / Д. Гронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2016 — N3. — 18-21.
Гронин, Д., (2016), "Наличные и транзит: новые направления повышенного внимания по ПОД/ФТ", Расчеты и операционная работа в коммерческом банке, 2016, N3, 18-21.
Гронин Д. Наличные и транзит: новые направления повышенного внимания по ПОД/ФТ. Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2016; (N3). 18-21.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Тонков, Е. Четыре особенности сделок по отмыванию денег / Е. Тонков, М. Зинковский // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.100-101.
- 2. Родина, Е. Два бича ПОД/ФТ / Е. Родина // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.94-95.
- 3. Казаринов, И.А. Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ЕС: правовое регулирование / И.А. Казаринов // Страховое право. — 2019 — N1. — С.17-20.
- 4. Бычков, А.И. Противодействие незаконным финансовым операциям / А. И. Бычков // Бухгалтерский учет. — Москва, 2021 — N 7. — С.134-141.
- 5. Чуйкова, Н.М. Анализ состояния современной системы противодействия легализации доходов в некредитных финансовых организациях / Н.М. Чуйкова // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2016 — N5. — 109-121.
- 6. Конференция АРБ по исполнению банками требований законодательства по ПОД/ФТ // Банковское дело. — 2017 — N5. — 6-15.
- 7. Горохова, С.С. Кредитные организации в системе противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем / С.С. Горохова // Банковское право. — 2018 — N5. — С.24-31.
- 8. Моделирование процессов отслеживания отмывания доходов и финансирования терроризма: агент-ориентированный подход / В. Макаров [и др.] // Общество и экономика. — 2018 — N8. — С.13-25.
- 9. Рождественская, Т.Э. Надзор Банка России за исполнением основных обязанностей кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Т.Э. Рождественская, А.Г. Гузнов // Административное право и процесс. — 2016 — N4. — 35-40.
- 10. Лысова, Ю. О заградительных тарифах в банковской практике / Ю. Лысова // Право и экономика. — 2016 — N2. — 59-65.
Отзывы читателей
0