Статьи, Журналы
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, как средство минимизации риска потери коммерческим банком деловой репутации
Гончарова, М.В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, как средство минимизации риска потери коммерческим банком деловой репутации / М.В. Гончарова, В.В. Недоспасова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N10. — 13-16. — Библиогр. в конце ст.
Аннотация
В статье обосновываются организационно-методологические принципы формирования системы риск-менеджмента с учетом требований Банка России и Росфинмониторинга в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, для предотвращения трансформации правового риска в риск потери деловой репутации.
Ключевые слова
- #банки
- #коммерческие банки
- #россия
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #отмывание денег
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #деловая репутация
- #банковские риски
- #риск потери репутации
- #управление рисками
- #идентификация клиентов
- #риск-менеджмент
- #банковский контроль
- #внутренний контроль
- #мониторинг банков
- #банковское законодательство
- #статистика
- #таблицы
Отзывы читателей
0