Статьи, Журналы
Деловая репутация банка в свете неисполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статьи, Журналы
Деловая репутация банка в свете неисполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Алексеева, Д.Г. Деловая репутация банка в свете неисполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Д.Г. Алексеева // Банковское право. — 2011 — N3. — 28-32. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское право, 2011, N 3
Источник
Аннотация
Коллизионность законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, к финансированию терроризма в значительной мере затрудняет осуществление банками данного вида деятельности. В статье подчеркивается, что неспособность банка эффективно противостоять преступной деятельности клиента в данном направлении приводит к потере его деловой репутации, снижению объемов банковских операций, недополучению доходов, и, как следствие, неспособности банка отвечать по своим обязательствам.
Ключевые слова
- #банки
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #правовое регулирование
- #россия
- #деловая репутация
- #банковские риски
- #риски репутационные
- #управление рисками
- #финансирование терроризма
- #легализация преступных доходов
- #отмывание денег
- #регулирование банковской деятельности
- #мониторинг банков
- #международное право
- #нормативные документы
- #вольфсбергские принципы
- #банковское законодательство
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Каратаев, М.В. Система внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ как элемент бизнес-процесса банка / М.В. Каратаев, Е.В. Каратаев // Банковское дело. — 2012 — N5. — 55-59.
- 2. Алексеева, Д.Г. Правовые проблемы управления риском отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в банке / Д. Г. Алексеева // Банковское право. — 2019 — N6. — С.14-22.
- 3. Березанский, В.В. Технология реализации процедур противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем / В. В. Березанский, Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков // Финансы и кредит. — 2015 — N31. — 37-45.
- 4. Нардина, О.В. Проблемы реализации требований российского законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в финансово-кредитной системе / О.В. Нардина // Банковское право. — 2008 — N3. — 24-29.
- 5. Емелин, А.В. Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ / А.В. Емелин // Деньги и кредит. — 2012 — N8. — 21-27.
- 6. Катышева, И. ПОД/ФТ: Бороться и искать... / И. Катышева // Банковское обозрение. — 2012 — N12. — 66-69.
- 7. Гончарова, М.В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, как средство минимизации риска потери коммерческим банком деловой репутации / М.В. Гончарова, В.В. Недоспасова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N10. — 13-16.
- 8. Калинин, А. Национальные особенности ПОД/ФТ в странах СНГ / А. Калинин, Р. Мухаметшин // Банковское обозрение. — 2010 — N7. — 58-61.
- 9. Зенькович, Е. Ответственность за нарушение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Е. Зенькович // Рынок ценных бумаг. — 2010 — N11. — 40-44.
- 10. Мамбеталиева, А. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) / А. Мамбеталиева // Налоговый вестник. — 2016 — N2. — 92-101.
Отзывы читателей
0