Статьи, Журналы
Агенты государства
Статьи, Журналы
Агенты государства
Чертопруд, С. Агенты государства : [по материалам XII ежегодной международной конференции "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ", г. Москва, 25 апреля 2014 года] / С. Чертопруд // Банковское обозрение. — 2014 — N6. — 28-32.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Итоги II Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма", Мальта, 25 июня-2 июля 2004 г. // Вестник АРБ. — 2004 — N16. — С.67-68.
- 2. Правонарушений в сфере ПОД/ФТ стало меньше // Вестник АРБ. — 2016 — N8. — 14-19.
- 3. Конференция АРБ по исполнению банками требований законодательства по ПОД/ФТ // Банковское дело. — 2017 — N5. — 6-15.
- 4. Макарова, Н. Международные межбанковские отношения: новые старые требования в области ПОД/ФТ / Н. Макарова // Международные банковские операции. — 2017 — N1. — 6-9.
- 5. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 6. Моделирование процессов отслеживания отмывания доходов и финансирования терроризма: агент-ориентированный подход / В. Макаров [и др.] // Общество и экономика. — 2018 — N8. — С.13-25.
- 7. Емелин, А.В. Проблемы правового регулирования отношений между банками и их клиентами при исполнении законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма / А.В. Емелин // Деньги и кредит. — Москва, 2006 — N1. — 52-55.
- 8. Прошунин, М.М. Правовые основы деятельности ответственного сотрудника по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитных организациях / М.М. Прошунин // Банковское право. — 2009 — N2. — 39-43.
- 9. Нардина, О.В. Проблемы реализации требований российского законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в финансово-кредитной системе / О.В. Нардина // Банковское право. — 2008 — N3. — 24-29.
- 10. Тонков, Е. Четыре особенности сделок по отмыванию денег / Е. Тонков, М. Зинковский // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.100-101.
Отзывы читателей
0