Статьи, Журналы
Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статьи, Журналы
Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Дракина, М.Н. Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / М.Н. Дракина // Банковское право. — Москва, 2005 — N5. — 23-29.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram
Источник
Ключевые слова
- #банки
- #россия
- #кредитные организации
- #отмывание денег
- #финансирование терроризма
- #национальная безопасность
- #концепции
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #мониторинг финансовый
- #внутренний контроль
- #банковские кадры
- #банковское законодательство
- #правонарушения в банках
- #ответственность
Отзывы читателей
0