Статьи, Журналы
Юридическое значение рекомендаций Банка России по разработке правил внутреннего финансового контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Статьи, Журналы
Юридическое значение рекомендаций Банка России по разработке правил внутреннего финансового контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Осипов, А.В. Юридическое значение рекомендаций Банка России по разработке правил внутреннего финансового контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма / А.В. Осипов // Банковское право. — 2009 — N2. — 37-39. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское право, 2009, N 2
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Гладкова, С.Б. О некоторых аспектах практической реализации кредитными организациями процедур внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / С.Б. Гладкова, А.А. Гулько // Финансы и кредит. — 2013 — N19. — 54-58.
- 2. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N7. — 48-64.
- 3. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N9. — 47-60.
- 4. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N10. — 53-64.
- 5. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N3. — 37-44.
- 6. Антропцева, И.О. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств кредитными организациями / И.О. Антропцева // Банковское право. — 2010 — N3. — 46-47.
- 7. Минаков, Ю.А. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем / Ю.А. Минаков, С.А. Приданов // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2002 — N2. — С.37-50.
- 8. Осипов, А.В. Финансовый мониторинг в кредитных организациях сделок, заключенных в иностранной валюте и подлежащих обязательному контролю в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма / А.В. Осипов // Банковское право. — 2007 — N6. — 37-38.
- 9. Каратаев, М.В. Методические подходы к оценке эффективности системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов коммерческого банка в условиях мирового кризиса / М.В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2009 — N46. — 54-63.
- 10. Горохова, С.С. Кредитные организации в системе противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем / С.С. Горохова // Банковское право. — 2018 — N5. — С.24-31.
Отзывы читателей
0