Статьи, Журналы
Роль банков в противодействии преступной деятельности
Статьи, Журналы
Роль банков в противодействии преступной деятельности
Гогин, А.А. Роль банков в противодействии преступной деятельности / А.А. Гогин // Банковское право. — Москва, 2006 — N3. — 51-53.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское право, 2006, N 3
Источник
Ключевые слова
- #банки
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #россия
- #коммерческие банки
- #банк россии
- #банковский контроль
- #внутренний контроль
- #преступность банковская
- #преступность экономическая
- #законодательство
- #отмывание денег
- #уголовный кодекс
- #ответственность
- #банковские операции
- #правонарушения в банках
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Минаков, Ю.А. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем / Ю.А. Минаков, С.А. Приданов // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2002 — N2. — С.37-50.
- 2. Крупин, Е.В. Система внутреннего контроля в банках как инструмент противодействия отмыванию "грязных" денег / Е.В. Крупин // Банковские услуги. — 2001 — N12. — С.23-33.
- 3. Гладкова, С.Б. О некоторых аспектах практической реализации кредитными организациями процедур внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / С.Б. Гладкова, А.А. Гулько // Финансы и кредит. — 2013 — N19. — 54-58.
- 4. Антропцева, И.О. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств кредитными организациями / И.О. Антропцева // Банковское право. — 2010 — N3. — 46-47.
- 5. Каратаев, М.В. Методические подходы к оценке эффективности системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов коммерческого банка в условиях мирового кризиса / М.В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2009 — N46. — 54-63.
- 6. Дракина, М.Н. Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / М.Н. Дракина // Банковское право. — Москва, 2005 — N5. — 23-29.
- 7. Дракина, М.Н. Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / М.Н. Дракина // Банковское право. — Москва, 2005 — N5. — 23-29.
- 8. Куликов, А.С. Выступление заместителя председателя Комитета Государственной думы по безопасности А.С. Куликова на IX Всероссийской банковской конференции "Банки и их роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", (13 марта 2007 г.) / А.С. Куликов // Деньги и кредит. — 2007 — N3. — 15-17.
- 9. Куликов, А.С. Выступление заместителя председателя Комитета Государственной думы по безопасности А.С. Куликова на IX Всероссийской банковской конференции "Банки и их роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", (13 марта 2007 г.) / А.С. Куликов // Деньги и кредит. — 2007 — N3. — 15-17.
- 10. Мнев, Е.Д. Правила внутреннего контроля, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Е.Д. Мнев, А.П. Вельчинский // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2002 — N2. — С.51-55.
Отзывы читателей
0