Статьи, Журналы
Международные операции в фокусе внимания комплаенс-контроля: новые схемы вывода денег за рубеж
Каратаев, М. Международные операции в фокусе внимания комплаенс-контроля: новые схемы вывода денег за рубеж / М. Каратаев // Международные банковские операции. — Москва, 2020 — N 1. — С.20-30.
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Абдуллаханов, Ф. Международная комплаенс-практика Anti-Financial Crime : как ее применять в России? / Ф. Абдуллаханов, С. Исмагилов // Международные банковские операции. — 2019 — N2. — С.61-71.
- 2. Амброжевич, О. Комплаенс. С ним или без него / О. Амброжевич // Вестник НАУФОР. — 2011 — N9. — 54-60.
- 3. Каратаев, М. Миссия ФАТФ в России: итоги работы и влияние на практику банков / М. Каратаев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.4-10.
- 4. Силин, Н. Комплаенс-контроль: автоматизация невозможна? Неизбежна! / Н. Силин // Банковское обозрение. — 2019 — N11. — С.64-65.
- 5. Шарамко, М.М. Нефинансовая информация в управленческой отчетности по вопросам комплаенс-контроля / М.М. Шарамко // Аудиторские ведомости. — 2016 — N8. — 69-79.
- 6. Близнякова, Н.В. Compliance-система в группе немецких компаний / Н.В. Близнякова // Акционерное общество. — 2019 — N4. — С.76-82.
- 7. Макарова, Н. Принципы комплаенса в торговом финансировании: update 2017 / Н. Макарова // Международные банковские операции. — 2017 — N3. — С.85-86.
- 8. Бадалов, Л.А. Служба комплаенс-контроля как новый элемент системы внутреннего контроля банка / Л.А. Бадалов // Банковские услуги. — 2014 — N10. — 27-30.
- 9. Макарова, Н. Документарный аккредитив: изменения и расхождения с точки зрения комплаенса / Н. Макарова // Международные банковские операции. — 2017 — N2. — С.46-49.
- 10. Достов, В. Смена парадигмы: влияние европейского технократического регулирования на международные банковские операции / В. Достов, П. Шуст // Международные банковские операции. — 2017 — N2. — С.55-60.
Отзывы читателей
0