Статьи, Журналы
Миссия ФАТФ в России: итоги работы и влияние на практику банков
Статьи, Журналы
Миссия ФАТФ в России: итоги работы и влияние на практику банков
Каратаев, М. Миссия ФАТФ в России: итоги работы и влияние на практику банков : [интервью с Михаилом Каратаевым, ответственным сотрудником ПОД/ФТ ПАО "Московский кредитный банк"] / М. Каратаев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.4-10.
Каратаев, М., (2019), "Миссия ФАТФ в России: итоги работы и влияние на практику банков: [интервью с Михаилом Каратаевым, ответственным сотрудником ПОД/ФТ ПАО "Московский кредитный банк"]", Международные банковские операции, 2019, N4, С.4-10.
Каратаев М. Миссия ФАТФ в России: итоги работы и влияние на практику банков: [интервью с Михаилом Каратаевым, ответственным сотрудником ПОД/ФТ ПАО "Московский кредитный банк"]. Международные банковские операции. 2019; (N4). С.4-10.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Максименко, А. Новое руководство ФАТФ по виртуальным активам: чего ожидать банкам? / А. Максименко, Е. Ключарева, Е. Лебедев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.62-73.
- 2. Лебедев, И. Аноним не пройдет / И. Лебедев, М. Старостина // Банковское обозрение. — 2019 — N11. — С.98-100.
- 3. Андреева, А.А. Современные реалии банковского комплаенса: что нужно знать российским клиентам / А.А. Андреева // Банковское дело. — 2019 — N5. — С.54-57.
- 4. Таран, Е.М. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций / Е. М. Таран // Акционерное общество. — Москва, 2020 — N 11. — С.36-43.
- 5. Старостина, М. Использование криптовалют сквозь призму рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) / М. Старостина, А. Бегер // Банковское дело. — 2018 — N11. — С.34-39.
- 6. Ващекина, И.В. Российские кредитные организации в международной системе противодействия легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма / И.В. Ващекина // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 26-36.
- 7. Каплан, Д. Дисквалификациям конец / Д. Каплан // Банковское обозрение. — 2019 — N5. — С.41.
- 8. Самиев, П. Балтийский рубеж / П. Самиев // Банковское обозрение. — 2019 — N6. — С.32-33.
- 9. Бычков, А.И. Противодействие незаконным финансовым операциям / А. И. Бычков // Бухгалтерский учет. — Москва, 2021 — N 7. — С.134-141.
- 10. Каратаев, М. Практика применения Указания № 4936-У: интерпретация ответов регулятора на вопросы банков / М. Каратаев // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2019 — N6. — С.70-75.
Отзывы читателей
0